上海新阳(300236):预计2026年度公司日常关联交易
上海新阳半导体材料股份有限公司 关于预计2026年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度将与如下关联方发生日常关联交易：SINYANGINDUSTRIES&TRADINGPTELTD （以下简称“新加坡工贸”），上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司（以下简称“燕归来集团”），上海东开医院有限公司（以下简称“东开医院”），芯栋微（上海）半导体技术有限公司（以下简称“芯栋微”）。 公司预计2026年将与新加坡工贸发生的日常关联交易金额不超过人民币10万元；预计2026年将与燕归来集团发生的日常关联交易金额不超过人民币600万元；预计2026年将与东开医院发生的日常关联交易金额不超过人民币18万元；预计2026年与芯栋微发生日常关联交易总额不超过人民币1430万元。 2026年3月11日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。 2025年末公司经审计的净资产为5,163,337,274.78元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东会审议。 二、2026年度公司预计日常关联交易情况
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
（一） 芯栋微（上海）半导体技术有限公司 1、基本情况 公司名称：芯栋微（上海）半导体技术有限公司 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 1999 7 1 成立日期： 年 月 日 住 所：上海市松江区思贤路3600号8幢 法定代表人：印琼玲 注册资本：9748.444万人民币 营业期限：1999年7月1日至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；芯栋微主要财务指标： 单位：万元
公司实际控制人、董事、总经理王溯先生为芯栋微的董事。该关联人符合《深7.2.3 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 条规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 （二） SINYANGINDUSTRIES&TRADINGPTELTD 1、基本情况 公司名称：SINYANGINDUSTRIES&TRADINGPTELTD 成立日期：1997年11月4日 注册地址：11WoodlandsClose#10-08Singapore737853 主营业务：主要从事少量国际贸易及代理业务。 法定代表人：TANPHUAKENG 新加坡工贸主要财务指标： 单位：新加坡万元
公司董事长王福祥先生为新加坡工贸董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 （三） 上海燕归来实业发展集团有限公司 1、基本情况 公司名称：上海燕归来实业发展集团有限公司 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2021年01月20日 住 所：上海市松江区三新北路900弄908号1层、918号1层 法定代表人：孙江燕 注册资本：5000万元人民币 营业期限：2021年01月20日至2051年01月19日 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公用品销售；家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；礼仪服务；文艺创作；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；生活美容服务；理发服务；足浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 燕归来集团主要财务指标： 单位：万元
燕归来集团法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 公司认为上述关联人资信状况良好，具备履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 （四） 上海东开医院有限公司 1、基本情况 公司名称：上海东开医院有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2010年01月15日 住 所：上海市松江区锦昔路180弄134、136、138号 法定代表人：孙江燕 注册资本：1000万元人民币 营业期限：2010年01月15日至无固定期限 经营范围：营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 东开医院主要财务指标： 单位：万元
东开医院法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 五、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 2、关联交易协议签署情况 2024年4月公司与燕归来集团签订《食堂委托管理合同（补充协议）》，补充协议将原合同的有效其延长至2026年12月31日，2021年8月公司与芯栋微签订五年期《房屋租赁合同》；未来发生的日常关联交易将根据双方业务开展的实际情况在预计金额范围内签署。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 1、交易的必要性 公司与上述关联方发生的交易均为公司实际运营发展中的需求，是公司正常业务经营所需。 上述日常关联交易能满足公司经营的业务的日常需求，且定价合理，符合市场化原则，能够降低公司经营管理费用。 因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。 2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。 3、上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。 七、审计委员会审议情况 公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2026年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和中小股东利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，审计委员会同意本议案。 八、独立董事专门会议审议情况 公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司对2026年度拟与关联方发生的日常关联交易的预计符合2026年业务发展情况。 预计2026年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意该议案。 八、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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