帝尔激光(300776):就公司发行H股股票并上市修订及制定公司制度
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时间：2026年03月12日 20:58:17 中财网 |
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原标题:
帝尔激光:关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司制度的公告
证券代码：300776 证券简称：
帝尔激光 公告编号：2026-015
武汉
帝尔激光科技股份有限公司
关于就公司发行 H股股票并上市修订及制定公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉
帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于公司拟发行境外上市股份（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”“本次发行”），为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订及制定了以下内部治理制度：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股
东会审议 |
| 1 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司对外担保管理制度
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 是 |
| 2 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司关联交易管理制度
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 3 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司对外投资管理制度
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 4 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制度
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 5 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事工作制度
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 6 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司审计委员会工作细则
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 7 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司提名委员会工作细则
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 8 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司薪酬与考核委员会工
作细则（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 9 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司战略委员会工作细则
（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 10 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事专门会议工
作制度（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 11 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 12 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事和高级管理人员
持股管理制度（草案）》（H股发行上市后适用） | 修订 | 否 |
| 13 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会成员及员工多
元化政策（草案）》（H股发行上市后适用） | 制定 | 否 |
| 14 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司境外发行证券与上市
相关保密和档案管理工作制度》 | 制定 | 否 |
上述第1-14项制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第1项制度经公司股东会审议通过后将于公司本次发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施，第2-13项制度将于公司本次发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施，第14项制度自公司董事会审议通过后生效并实施。
上述修订及制定的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
武汉
帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2026年3月12日
中财网
