章源钨业(002378):增加2026年日常关联交易预计额度
崇义章源钨业股份有限公司 关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月27日、2026年1月16日分别召开第六届董事会第二十二次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。 公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》，结合现行钨产品价格变化情况，需增加2026年公司及控股子公司与关联方KBMCorporation（以下简称“KBM”）日常关联交易预计额度94,200万元人民币，增加后，预计2026年公司及控股子公司与KBM日常关联交易总金额为155,700万元人民币；需增加2026年公司及控股子公司与西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山”）日常关联交易预计额度12,865万元人民币，增加后，预计2026年公司及控股子公司与西安华山日常关联交易总金额为21,275万元人民币。 公司第六届董事会独立董事召开2026年第一次专门会议，对《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议，全体独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意关于增加2026年日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。 本次公司及控股子公司与KBM、西安华山的日常关联交易新增预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提交股东会审议，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。 注：本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。截至2026年3月12日，钨精矿（WO3≥55%）价格为101.25万元/吨，2026年1月1日以来涨幅为121.31%。（数据来源：亚洲金属网含税数据）。公司本次增加日常关联交易预计额度，仅为预测估计数，不代表最终的交易达成数据，若市场发生剧烈波动，可能会有重大偏差。 （二）本次日常关联交易预计额度调增情况 单位：人民币万元
1.KBMCorporation基本情况 关联人名称：KBMCorporation 法定代表人：YooByung-il（俞炳壹） 注册资本：945,080,000韩元 经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。 住所：Bitgaram-dong39-20,Hwang-dong3-gil,Naju-si,Jeollanam-do,58327股权结构：本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM6.00%股权，YooByung-il持有其39.20%股权，ChoiMoon-seug持有其18.04%股权，LeeEung-seog持有其5.87%股权，其他股东持有其30.89%股权。 KBM最近一年及一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
2．西安华山金属材料科技有限公司介绍 关联人名称：西安华山金属材料科技有限公司 法定代表人：李敏敏 注册资本：14,886万元 经营范围： 一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；3D打印服务；3D打印基础材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；刀具制造；刀具销售；金属切削加工服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 住所：西安市新城区幸福中路123号院内 股权结构：本公司持有西安华山48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。 西安华山最近一年及一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
（二）与本公司的关联关系 1．本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM6.00%股权，KBM2025年12月15日召开股东会，决议本公司副总经理石雨生先生不再担任KBM董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，KBM与本公司自2025年12月15日起12个月内仍存在关联关系。 2．本公司持有西安华山48%股权，西安华山2025年12月2日召开股东会2025年第4次会议，进行董事会换届选举，换届后本公司副总经理石雨生先生不再担任西安华山副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，西安华山与本公司自2025年12月2日起12个月内仍存在关联关系。 （三）履约能力分析 1.KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期。 截至目前合同执行情况良好，因KBM无法履约而导致公司损失的风险可控，此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。 2.西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及控股子公司与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 2026年，公司及控股子公司将根据日常关联交易发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与KBM和西安华山另行签署交易合同。 四、关联交易的目的和对本公司的影响 1.KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是以公司钨产品为主的代理商及供应商，与KBM的合作可以提高公司产品在韩国市场的市场份额。 2.西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。 3.公司及控股子公司与西安华山、KBM之间的交易遵循市场经济规律，以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。 4.上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司的生产经营是必要的，其有利于公司及控股子公司经营业务的发展，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司及控股子公司独立性不构成影响，公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 1.第六届董事会第二十四次会议决议； 2.第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2026年3月14日 中财网
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