兴业银锡(000426):聘请H股发行并上市的审计机构
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计费用），现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所情况说明 鉴于公司已启动在香港联交所主板挂牌上市相关工作，综合考量安永香港在H股发行上市、跨境审计等领域拥有丰富执业经验、较强专业胜任能力与良好独立性，能够满足公司本次发行上市相关审计工作需要，经审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 1、机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 安永香港为安永全球网络的成员。 2、投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 3、诚信记录 香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 三、审议程序及相关意见 1、董事会审计与法律委员会审议意见 公司董事会审计与法律委员会会议于2026年3月13日召开，委员会审阅了安永香港相关材料，对安永香港的执业质量进行了解，认为安永香港具备开展H股发行并上市相关财务审计工作的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，同意聘请安永香港为公司H股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会对议案审议和表决情况 公司于2026年3月13日召开第十届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司H股发行并上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 3、生效日期 本次聘请H股发行并上市审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第十届董事会第二十九次会议决议。 2、公司董事会审计与法律委员会会议材料。 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日 中财网
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