红豆股份(600400):红豆股份关于与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的关联交易公告
江苏红豆实业股份有限公司 关于与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司因生产需要拟与南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）续签《有关用电的供需协议》，约定由南国公司为公司提供电。2025年度，公司向其采购电476.92万元。 ? 公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司与南国红豆控股有限公司续签<有关用电的供需协议>的议案》，关联董事回避表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 公司因生产需要拟与南国公司续签《有关用电的供需协议》，约定由南国公司为公司提供生产经营所需的电，协议有效期三年。由于南国公司董事长、经理周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东、公司董事周海江的家庭成员，南国公司为公司关联法人，因此，上述协议构成关联交易。 在2026年3月13日召开的公司第九届董事会第二十六次临时会议上，公司董事对上述关联交易进行了审议，4名关联董事在表决时按规定已作了回避，5名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了《关于公司与南国红豆控股有限公司续签<有关用电的供需协议>的议案》。根据有关规定，该议案尚须获得股东会的批准，与上述事项有关联关系且享有表决权的关联人在股东会上将放弃该项议案的投票权。 二、关联方介绍 1、基本情况 公司名称：南国红豆控股有限公司 统一社会信用代码：91320205757322722D 成立时间：2004年1月14日 公司地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号 法定代表人：周鸣江 注册资本：28,555万元整 企业类型：有限责任公司 经营范围：服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；电力业务；管道蒸汽供应；热力生产及供应；房屋租赁服务；物业管理；提供企业管理服务；燃料油（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 南国公司是由周鸣江等20位自然人共同出资设立的有限责任公司，其中周鸣江持有南国公司57.13%股权，为第一大股东。 截至2025年9月30日，南国公司总资产392,938.17万元，净资产154,359.52万元；2025年1-9月，南国公司实现营业收入118,260.89万元，实现净利润1,975.41万元。（未经审计） 2、关联方关系介绍 南国公司董事长、经理周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东、公司董事周海江的家庭成员。 三、关联交易的基本情况 公司与南国公司签订的《有关用电的供需协议》，有效期限为自协议生效之日起三年。南国公司提供的电必须符合双方协议同意的用途以及国家规定的有关安全、卫生环保以及质量等标准。 四、关联交易的主要内容和定价政策 1、根据协议约定，南国公司应在协议有效期内根据公司的购买请求，向公司提供生产所需要的电。 2、公司就南国公司提供的电支付相应费用，包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用，以及南国公司因向公司供电而产生的各种合理损耗费用，该等损耗费用将参照市场价格由双方协商确定。 五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响 公司因生产需要，与南国公司续签《有关用电的供需协议》。南国公司的热电厂主要为红豆集团内部企业配套服务，在供应量上能满足公司的生产需求。 该交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。 六、关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议 公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表意见如下：《有关用电的供需协议》的签订是基于公司正常经营活动需要，符合公司和全体股东的利益。协议约定的关联交易价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十六次临时会议审议，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 （二）董事会 公司于2026年3月13日召开的第九届董事会第二十六次临时会议已审议通过该事项，4名关联董事在表决时按规定已作了回避，5名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东会上将放弃该议案的投票权。 七、备查文件 1、公司第九届董事会第二十六次临时会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、《有关用电的供需协议》。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2026年3月14日 中财网
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