藏格矿业(000408):2025年度日常关联交易确认
藏格矿业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 3 11 2026 藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日、 年3月13日分别召开了2026年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认的议案》，关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生回避了该议案的表决，本议案无需提交公司股东会进行审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 2025年3月28日，公司召开了第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年6月20日，公司召开第十届董事会第三次2025 （临时）会议，审议通过了《关于增加公司 年度日常关联交易预计的议案》，合计预计公司及子公司2025年度与关联方发生日常关联交易的金额为5,911.84万元。 （二）2025年度日常关联交易实际发生情况
注2：同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计4,143.11万元未达董事会审议及披露标准，已履行公司内部审批程序。 注3：上表2025年实际发生金额根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定进行统计，审计机构根据《企业会计准则》等规定进行审计，二者统计口径存在差异，故上表数据与审计数据存在差异。 二、关联人介绍和关联关系 （一）格尔木通汇管业有限公司 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南法定代表人：陈小强 成立日期：2009年7月21日 注册资本：10,750万元 经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司关联人吕万举先生持有该公司27.91%的股份。根据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。 履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下： 单位：万元
公司类型：其他有限责任公司 注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号 法定代表人：纪小华 成立日期：2004年9月17日 注册资本：235,000万元 经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代理进出口商品及技术。道路货物运输（凭许可证经营）。物业管理（凭资质证书经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。 国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司关联自然人林吉芳女士任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。 履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下： 单位：万元
公司类型：其他有限责任公司 注册地点：陕西省西安市高新区丈八一路10号1幢13802室 法定代表人：罗云 成立日期：2020年7月27日 注册资本：1,000万元 经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；办公设备耗材销售；办公用品销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；广告设计、代理；会议及展览服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：截至2025年12月31日，公司持有藏格科技（西安）有限公司67%的股份，藏格科技（西安）有限公司为公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”规定，公司与藏格科技（西安）有限公司自2025年1月27日（工商变更登记日）起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。国家企业信用信息公示系统信息显示，2026年1月20日藏格科技（西安）有限公司完成工商变更登记，公司不再持有藏格科技（西安）有限公司股份。 履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下： 单位：万元
公司类型：个人独资企业 注册地点：青海省格尔木市黄河路22号 投资人：肖永明 成立日期：2000年01月18日 经营范围：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司的关联关系：公司关联自然人肖永明先生持股100%，直接控制该独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。 履约能力分析：格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 （五）江苏沙钢集团投资控股有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地点：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号）法定代表人：钱正 注册资本：200,000万元 经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司历任董事钱正先生（已于2025年5月22日届满离任）担任该公司董事长、执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的规定，公司与江苏沙钢集团投资控股有限公司自2025年5月22日起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。 履约能力分析：江苏沙钢集团投资控股有限公司以往履约情况较好，与公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下： 单位：万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地点：改则县文化路 法定代表人：朱海飞 成立日期：2008年6月16日 注册资本：5,555.5556万元 经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准） 与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。 履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下： 单位：万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市） 注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路2号万丰海岸大厦9栋十三层 法定代表人：孙威 2023 11 15 成立日期： 年 月 日 注册资本：8,000万元 经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。 履约能力分析：欣格新能源科技（深圳）股份有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年12月31日，财务数据（经审计）如下： 单位：万元
公司类型：其他有限责任公司 注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段199号11 33 1-6 栋 单元 楼 号 法定代表人：肖苗苗 成立日期：2010年1月15日 注册资本：66,280万元 经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；酒店管理；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：公司总裁肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。 履约能力分析：成都世龙实业有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下： 单位：万元
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股） 注册地点：上杭县紫金大道1号 法定代表人：邹来昌 2000 9 6 成立日期： 年 月 日 注册资本：263,281.7224万元 经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：紫金矿业集团股份有限公司间接控制公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。 履约能力分析：紫金矿业集团股份有限公司在上交所、联交所上市，为上市公司，生产经营及财务状况优秀，具备较强的履约能力，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。 截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下： 单位：亿元
（一）关联交易的定价依据和定价政策 公司日常关联交易均遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，日常关联交易的定价主要遵循市场价格，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格；若无活跃市场同类商品价格的，可参考关联方与独立第三方交易价格或其它恰当的定价方法，如成本加成法、再销售价格法等。 （二）关联交易协议签署情况 公司2025年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 2025年度公司及子公司与各关联方开展的日常关联交易均是为了满足日常生产经营需要，日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联方保持较为稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 五、备查文件 1、第十届董事会第八次会议决议； 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2026年3月14日 中财网
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