厦门港务(000905):厦门港务关于调整2026年度日常关联交易预计额度
原标题:厦门港务:厦门港务关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 厦门港务发展股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行 股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有 的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团） 70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金（以下统称本次交易）。本次交易已于2026年2 月13日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门 港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》，并于2026年2月27日办理完成本次交易之标的 资产的相关过户手续，交易标的资产集装箱码头集团70%股权 已过户登记至公司名下，集装箱码头集团成为公司的控股子公 司。 根据公司第八届董事会第十九次会议、2026年度第一次临 时股东会审议通过的《公司2026年度日常关联交易预计的议 案》，公司2026年度预计与关联人发生日常关联交易金额为 不超过70,432.87万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳 务等金额不超过23,384.70万元，采购商品、接受劳务等金额 不超过47,048.17万元。鉴于集装箱码头集团已经成为公司的 控股子公司，公司及公司控股子公司（以下统称上市公司）与 集装箱码头集团及其控股子公司发生的日常交易不再构成关 联交易，而集装箱码头集团及其控股子公司与公司关联方的预 计交易则需纳入关联交易管理。基于上述情况及公司日常经营 的实际需要，本次拟调整2026年度日常关联交易预计额度， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）调整2026年度日常关联交易预计额度概述 1．公司的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集 团有限责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门 港务控股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务 有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联 人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、 提供劳务等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合 本公司实际情况，公司对2026年度日常关联交易进行了调整。 本次调整合计增加日常关联交易金额21,364.99万元，其中： 取消上市公司与集装箱码头集团及其控股子公司之间发生的 日常交易24,122.89万元，新增集装箱码头集团及其控股子公 司与公司关联人之间发生的日常交易45,487.88万元。本次调 整后，公司全年日常关联交易预计金额总计不超过91,797.86 万元，其中：日常关联交易销售商品、提供劳务等金额不超过 10,692.98万元，采购商品、接受劳务等金额不超过81,104.88 万元。 2．2026年3月13日，公司召开的第八届董事会第二十二 次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈朝辉先生、 吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生回避了表决，该项议案以4 票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 3．该项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东会的批 准，厦门国际港务有限公司作为关联股东将回避对该议案的表 决。 （二）调整2026年度日常关联交易预计的类别和金额 单位：人民币万元
1 7 -- ．按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 交易与关联交易》第二十三条“上市公司根据《股票上市规则》的相关规定对日常关联交易进行预计应当区分交易对方、交易类型等分别进行预计。若关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示预计交” 易金额及关联人信息，其他法人主体可以同一控制为口径合并列示上述信息之规定，鉴于厦门国际港务有限公司是本公司控股股东，厦门港务控股集团有限公司是厦门国际港务有限公司的间接控股股东，福建省港口集团有限责任公司是厦门港务控股集团有限公司的母公司，因此对于公司预计与单一关联人发生的日常关联交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，公司单独列示上述300 信息；对于与单一关联人发生的日常关联交易金额未达到 万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%的，则分别并至福建省港口集团有限责任公司和厦门港务控股集团有限公司的日常关联交易金额进行列示。 2．按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1．厦门港务海运有限公司 法定代表人：蔡欢明；注册资本：人民币24,000万元； 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路 31号15楼1506单元；经营范围为：一般项目：从事内地与 港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货 船运输；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；港口设施设备 和机械租赁维修业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理； 海上国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶管理业务； 无船承运业务；进出口代理；国际船舶代理；船舶港口服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 2025年9月30日,公司未经审计的总资产为 51,619.49万元, 净资产为32,820.67万元，2025年1-9月营业收入为44,782.96 万元,净利润为2,687.23万元。 2．厦门中联理货有限公司 法定代表人：曾武灵；注册资本：人民币300万元；注 册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区虎屿路一号201 室；经营范围：港口理货业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）。2025年9月30日,公司未经审计的 总资产为2,220.38万元,净资产为1,529.74万元,2025年1-9月 累计营业收入为3,771.71万元,净利润为996.04万元。 3．福建省港口集团有限责任公司 法定代表人：陈志平；注册资本：人民币1,000,000万元； 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道356号18层；经 营范围：1、许可项目：港口经营；水路普通货物运输；省际 普通货船运输、省内船舶运输；保税物流中心经营；船员、引 航员培训；国内水路旅客运输；道路旅客运输经营；城市公共 交通；技术进出口；货物进出口；报关业务；进出口代理；各 类工程建设活动；药品批发；汽车租赁；拍卖业务；保险兼业 代理业务；海员外派业务；旅游业务；住宿服务；互联网信息 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、 一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；供应链 管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；国际船舶代理； 国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事国际集装箱 船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际货物运输代理； 海上国际货物运输代理；海洋环境服务；互联网销售（除销售 需要许可的商品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；网 络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 煤炭及制品销售；物业管理；装卸搬运；环境保护监测；国内 贸易代理；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；住房租赁； 广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、 代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。2025年9月30日,公司未经审计的总资产为 11,345,860.72万元,净资产为3,830,127.31万元,2025年1-9月 累计营业收入为4,524,432.60万元,净利润为114,333.91万元。 4．厦门中油港务仓储有限公司 法定代表人：徐庆洪；注册资本：人民币18,000万元； 注册地址：厦门市海沧区港南路398号；经营范围为：港口经 营；成品油批发；成品油仓储。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）。2025年9月30日,公司未经审计的 总资产为10,080.10万元,净资产为18,638.91万元,2025年1-9 月营业收入为8,872.89万元,净利润为557.13万元。 5．厦门港口协会 法定代表人：叶深练；注册资本：人民币3万元；注册地 址：厦门市湖里区东渡路127号；经营范围：对港口布局规划 进行调研，对技术改造项目组织论证评估，开展咨询服务、国 内外信息研讨、交流。2025年9月30日，协会未经审计的总 资产为214.88万元，净资产210.68万元，2025年1-9月累计 营业收入36.41万元，净资产变动额-5.78万元。 6．厦门港务建设集团有限公司 法定代表人：魏建有；注册资本:12,300万元；注册地址： 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路31号港务大 厦12楼；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室 内装饰装修；房地产开发经营；工程造价咨询业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建 筑材料销售；工程管理服务；招投标代理服务。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2025 年9月30日,公司未经审计总资产568,600.55万元，净资产 -12,880.59万元，2025年1-9月营业收入39,375.38万元，净利 润为-9,435.34万元。 7．厦门国际港务有限公司 法定代表人：蔡立群；注册资本：人民币272,620万元； 注册地址：厦门市海沧区港南路439号；经营范围：1、为船 舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服 务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码 头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提 供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律 法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得 审批许可证明后方能营业）。2025年9月30日,公司未经审计 的总资产为2,773,527.81万元,净资产为1,264,148.52万元,2025 年1-9月营业收入为1,866,148.11万元,净利润为66,922.55万 元。 8．厦门港务工程有限公司 法定代表人：郭文东；注册资本：人民币11,000万元；注 册地址：厦门市湖里区东渡路125号之二；经营范围：1、水 源及供水设施工程建筑；2、河湖治理及防洪设施工程建筑；3、 港口及航运设施工程建筑；4、砼结构构件制造；5、港口设施、 设备和港口机械的维修业务；6、海洋工程建筑；7、货运港口 货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；8、码 头及其他港口设施服务；9、港口拖轮、驳运服务；10、港口 设施、设备和港口机械的租赁业务；11、工程造价专业咨询服 务；12、国内劳务派遣服务；13、对外劳务合作经营；14、测 绘服务；15、房屋建筑业；16、公路工程建筑；17、市政道路 工程建筑；18、其他道路、隧道和桥梁工程建筑；19、架线及 设备工程建筑；20、管道工程建筑；21、园林景观和绿化工程 施工；22、土石方工程（不含爆破）；23、其他未列明土木工 程建筑（不含须经许可审批的事项）；24、电气安装；25、管 道和设备安装；26、钢结构工程施工；27、其他未列明建筑安 装业；28、建筑装饰业；29、建筑物拆除活动（不含爆破）； 30、其他工程准备活动（不含爆破）；31、未列明的其他建筑 业；32、装卸搬运；33、自有房地产经营活动；34、建筑工程 机械与设备租赁；35、其他未列明的机械与设备租赁（不含需 经许可审批的项目）；36、工程管理服务；37、粘土及其他土 砂石开采；38、建材批发；39、道路货物运输（不含危险货物 运输）；40、沿海货物运输；41、提供施工设备服务；42、煤 炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；43、石油制 品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；44、非金 属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；45、金属 及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；46、其他化 工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；47、五金产品 批发；48、电气设备批发；49、其他机械设备及电子产品批发； 50、其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；51、 信息系统集成服务；52、建筑工程技术咨询（不含造价咨询）； 53、机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经 许可审批的项目）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应 在取得有关部门的许可后方可经营。）。2025年9月30日, 公司未经审计的总资产为 62,879.61万元,净资产为16,297.29 万元,2025年1-9月营业收入为30,830.04万元,净利润为609.17 万元。 9．厦门港务控股集团有限公司 法定代表人：蔡立群；注册资本：人民币310,000万元； 注册地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦25楼；经营 范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、对涉及港口、 码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产 品加工等产业或行业的企业进行投资；3、依法为投资企业融 资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、对银 行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资；5、 港口工程开发、建设及咨询；6、海上油污、水回收处理、环 境检测及油类分析、咨询业务；7、信息产品开发及销售、信 息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；8、其 他与港口建设经营有关部门的业务。（法律法规规定必须办理 审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方 能营业。）2025年9月30日,公司未经审计的总资产为 4,692,244.76万元,净资产为1,489,126.76万元,2025年1-9月营 业收入为3,270,204.42万元,净利润为55,162.81万元。 10．厦门自贸片区港务电力有限公司 法定代表人：郭宇平；注册资本：人民币8,000万元；注 册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路80号；经 营范围：电力供应；承装、承修、承试电力设施；电气安装； 工程管理服务；建设工程勘察设计；管道和设备安装；钢结构 工程施工；其他未列明建筑安装业；信息系统集成服务；通信 设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；互联网接入及相关 服务（不含网吧）；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理； 计算机和辅助设备修理；电气设备修理；其他未列明电力生产； 其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软 件开发；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁（不 含需经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其 他技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理。2025 年9月30日,公司未经审计的总资产为48,230.89万元，净资 产24,476.88万元，2025年1-9月营业收入15,698.11万元,净 利润964.47万元。 11．厦门港务服务有限公司 法定代表人：林毓群；注册资本：人民币375万元；注册 地址：厦门市湖里区东渡路123号；经营范围：许可项目：1、 保税仓库经营；2、以技能为主的国外职业资格证书考试发证 服务；3、职业中介活动；4、船员、引航员培训；5、餐饮服 务；6、出入境检疫处理；7、自来水生产与供应；8、水路普 通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：1、装卸搬运和运输代理业（不包括航空客 货运代理服务）；2、普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；3、物业管理；4、港口货物装卸搬运活 动；5、国际船舶管理业务；6、业务培训（不含教育培训、职 业技能培训等需取得许可的培训）；7、单位后勤管理服务；8、 劳务服务（不含劳务派遣）；9、餐饮管理；10、人力资源服 务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；11、水污染治理； 12、大气环境污染防治服务；13、林业有害生物防治服务；14、 环境应急治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；15、 环境应急治理服务；16、专业保洁、清洗、消毒服务；17、病 媒生物防制服务；18、船舶港口服务。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2025年9月30 日,公司未经审计的总资产为3,903.11万元,净资产为1,552.80 万元,2025年1-9月营业收入为11,944.92万元,净利润为6.77 万元。 12．厦门自贸试验区电子口岸有限公司 法定代表人：王志勇；注册资本：人民币1,000万元；注 册地址：厦门现代物流园区象屿路93号厦门国际航运中心C 幢601；经营范围：包括软件开发；信息系统集成服务；信息 技术咨询服务；数据处理和存储服务。2025年9月30日,公司 未经审计的总资产为8,595.97万元，净资产3,080.25万元，2025 年1-9月全年营业收入6,318.98万元,净利润1,080.25万元。 13．厦门港口开发建设有限公司 法定代表人：魏欣海；注册资本：人民币1,800万元；注 册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路31 号港务大厦8楼8002单元；经营范围：一般项目：对外承包 工程；标准化服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；机械 设备租赁；社会稳定风险评估；采购代理服务；工程和技术研 究和试验发展；基础地质勘查；地质勘查技术服务；海洋工程 设计和模块设计制造服务；资源循环利用服务技术咨询；水利 相关咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；建筑材料销售；工程管理服务；招投标代理服 务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路 工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察； 建设工程设计；室内环境检测；测绘服务；建筑智能化系统设 计；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2025年9 月30日,公司未经审计的总资产为23,191.24万元，净资产 21,874.90万元，2025年1-9月营业收入2,137.27万元,净利润 695.56万元。 14．厦门国际信托有限公司 法定代表人：李云祥；注册资本：人民币516,000万元； 注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心9层、 39-42层。经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有 价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金 管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查 等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、 租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保； 从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批 准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。2025年9月 30日，公司未经审计的总资产为865,804.78万元，净资产为 803,433.83万元，2025年1-9月累计营业收入为129,830.47万 元，净利润为55,273.65万元。 15．厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 法定代表人：林宇舟；注册资本：人民币100万元；注册 地址：厦门市海沧区疏港路海沧港区内；经营范围为：装卸搬 运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；物业管理；船 舶港口服务；职业中介服务；人才中介服务；从事船员培训； 中外合作职业技能培训；公共就业服务；单位后勤管理服务； 其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；教育辅助服 务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项 目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政 许可审批的事项）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经 许可审批的事项）。2025年9月30日,公司未经审计的总资产 为1,265.52万元,净资产为815.96万元,2025年1-9月营业收入 为2,852.64万元,净利润为6.57万元。 （二）与上市公司的关联关系 1．厦门港务海运有限公司:受厦门港务控股集团有限公 司控制的子公司厦门海峡投资有限公司控制的子公司，符合深 圳证券交易所股票上市规则6.3.3条第二款第二项之规定； 2．厦门中联理货有限公司：受公司与其另一股东共同控 制之联营企业，公司高级管理人员担任厦门中联理货有限公司 董事，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条第二款第四 项之规定； 3．福建省港口集团有限责任公司：本公司母公司厦门国 际港务有限公司的间接控股股东厦门港务控股集团有限公司 的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条第二 款第一项之规定； 4．厦门中油港务仓储有限公司：本公司控股子公司厦门 港务集团石湖山码头有限公司之子公司厦门海鸿石化码头有 限公司之联营企业； 5．厦门港口协会：公司董事长担任厦门港口协会理事长， 符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条第二款第四项之规 定； 6．厦门港务建设集团有限公司：受厦门港务控股集团有 限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3 条第二款第二项之规定； 7．厦门国际港务有限公司：公司控股股东，符合深圳证 券交易所股票上市规则6.3.3条第二款第一项之规定； 8．厦门港务工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公 司控制的子公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符 合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条第二款第二项之规定； 9．厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务有限公司 的间接控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条 第二款第一项之规定； 10．厦门自贸片区港务电力有限公司:受本公司母公司厦 门国际港务有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票 上市规则6.3.3条第二款第二项之规定； 11．厦门港务服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公 司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条 第二款第二项之规定； 12．厦门自贸试验区电子口岸有限公司：受厦门港务控股（未完）  |