贝仕达克(300822):2026年度日常关联交易预计额度
深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易概述 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以下简称“磨针科技”）发生销售商品日常关联交易额度不超过12,000.00万元。具体内容详见公司于2025年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-013）。 （二）本次2026年度预计日常关联交易概述 公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司及子公司业务发展及日常实际经营需要，公司拟与关联方磨针科技预计2026年度日常关联交易额度。 公司独立董事专门会议已对此议案发表了同意的审核意见。本次2026年度日常关联交易额度预计有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 （三）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）公司名称：磨针科技（深圳）有限公司 1、统一社会信用代码：91440300MA5GY6X96X 2、法定代表人：钟权昌 3、注册资本：807万元人民币 4、一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；风动和电动工具销售；五金产品零售；五金产品研发；日用家电零售；金属工具销售；国内贸易代理；电子测量仪器销售；家用电器销售；家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 5、住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋5层5036、主要财务数据： 单位：万元
（二）与公司的关联关系 截至公告披露日，公司持有磨针科技38.0421%的股权，公司副总经理李钟仁先生担任磨针科技的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司及其下属公司与磨针科技构成关联关系。 （三）履约能力分析 目前磨针科技为依法存续经营正常的公司，不属于失信被执行人，并根据其主要财务指标和经营情况，公司认为该关联方具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司或公司子公司与该等关联方主要开展因日常销售商品发生的交易事项。 （二）关联交易协议签署情况 在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所必要的，有利于公司相关业务的开展，对公司长远发展有着积极的影响。 本次2026年度预计日常关联交易额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 五、独立董事专门会议审核意见 经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为：公司2026年度预计日常关联交易为日常生产发展实际需要，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上，我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。 六、审计委员会意见 公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，审计委员会认为：公司2026年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2026年度日常关联交易预计事项。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议； 3、公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二六年三月十六日 中财网
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