金房能源(001210):2026年度预计日常关联交易
金房能源集团股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3 月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2026 年度预计日常关联交易>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有 限公司（以下简称“北燃金房”）在受托管理、出售资产等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2025年度公司关联交易发生总金额 36,510,605.25元，预计2026年度日常关联交易总金额为 57,000,000.00元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交 易事项已经公司第五届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过。 上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通 过，全体独立董事同意该议案，本次关联交易尚需提交股东会审议。 2.预计日常关联交易类别和金额 单位：元
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1.关联方基本情况 公司名称：北京北燃金房能源投资有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：5000万元 注册地址：北京市西城区西直门南小街22号七层 法定代表人：崔海涛 成立时间：2012年11月20日 统一社会信用代码：911101020573227053 经营范围：项目投资；热力供应；销售燃气供热设备用具、燃气 供热专用设备、建筑材料；燃气、热力技术开发、咨询、服务；施工总承包；专业承包；劳务分包。（“1、未经有关部门批准，不得以 公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到住房城乡建设委取得许可，到市政市容委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：北燃金房是公司参股子公司。 财务数据：截至2025年12月31日，北燃金房总资产13,260.29 万元，净资产5,531.13万元；2025年度实现营业收入9,693.96万 元，净利润306.94万元。 主要股东：北京北燃实业集团有限公司持有北燃金房80%的股权， 公司持有北燃金房20%的股权。 2.与上市公司的关联关系 北燃金房为公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《企业会计准则》等的有关规定，公司与北燃金房发生的交易属于关联交易。 3.履约能力分析 根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商 誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。 通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家 企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、 中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询核 实，以上关联方均不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进 行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。 四、关联交易的目的及对本公司的影响 公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对 于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议发表同意意见 公司于2026年3月16日召开独立董事专门会议2026年第一次 会议，审议《关于公司<2026年度预计日常关联交易>的议案》，独 立董事认为公司2026年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东及中小股东利益的行为。 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。 六、备查文件 1.第五届董事会第二次会议决议； 2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2026年3月16日 中财网
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