新诺威(300765):2025年度日常关联交易执行情况
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时间：2026年03月17日 10:29:46 中财网 |
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原标题:
新诺威:关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
证券代码：300765 证券简称：
新诺威 公告编号：2026-026
石药创新制药股份有限公司
关于 2025年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2025年度日常关联交易基本情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召2025 1 8 2025
开的第六届董事会第二十一次会议、 年 月 日召开的 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，对2025年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于2024年1220 2025
月 日披露的《关于公司 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2024-111）。
公司于2025年8月14日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。
二、2025年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额与预
计金额差异 |
| 向关联人采购材料 | ）
石药集团维生药业（石家庄 有限公司 | 原材料 | 46.77 | 150.00 | -68.82% |
| | 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 | 原材料 | 62.26 | 150.00 | -58.49% |
| | ConjuproBiotherapeuticsInc. | 商品 | 266.52 | 500.00 | -46.70% |
| | 石药集团江西金芙蓉药业有限公司 | 原材料 | 12.91 | - | 不适用 |
| 向关联人采购能源 | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | 能源 | 458.74 | 710.00 | -35.39% |
| 向关联人采购服务 | 河北中润生态环保有限公司 | 环保处理 | 74.31 | 460.00 | -83.85% |
| | 石家庄世耀工程有限公司 | 工程服务 | 4,831.26 | 5,600.00 | -13.73% |
| | 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 | 技术服务 | 7,638.11 | 15,000.00 | -49.08% |
| | 康日百奥生物科技（苏州）有限公司 | 技术服务 | 2,792.68 | 4,200.00 | -33.51% |
| | CSPCHEALTHCAREINC | 仓储运营服务 | 962.00 | 1700.00 | -43.41% |
| | 河北石药大药房连锁有限公司 | 服务 | 48.37 | - | 不适用 |
| | 石药集团中诚医药物流有限公司 | 服务 | 14.07 | - | 不适用 |
| 向关联人采购资产 | 河北华荣制药有限公司 | 固定资产 | 5.12 | 270.00 | -98.10% |
| | 石药集团欧意药业有限公司 | 固定资产 | 302.78 | 300.00 | 0.93% |
| | 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 固定资产 | 207.08 | 350.00 | -40.83% |
| | 石家庄中润医药科技有限公司 | 固定资产 | 152.08 | 600.00 | -74.65% |
| | 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 固定资产 | 0.59 | - | 不适用 |
| 向关联人销售商品、产
品 | 石药集团欧意药业有限公司 | 销售商品 | 4,484.37 | 16,000.00 | -71.97% |
| | 石药银湖制药有限公司 | 销售商品 | 490.90 | 750.00 | -34.55% |
| | 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 | 销售商品 | 3,380.22 | 3,600.00 | -6.11% |
| | 石药集团内蒙古中诺药业有限公司 | 销售商品 | 517.70 | 1,700.00 | -69.55% |
| | 石药惠盛（海南）健康科技有限公司 | 销售商品 | 680.29 | 450.00 | 51.18% |
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额与预
计金额差异 |
| | 河北华荣制药有限公司 | 销售商品 | 15,487.93 | 18,000.00 | -13.96% |
| | 哈尔滨恩维生物制药有限公司 | 销售设备 | 692.69 | 800.00 | -13.41% |
| | 内蒙古常盛制药有限公司 | 销售商品 | 2,585.84 | 2,500.00 | 3.43% |
| | CSPCIBERICAS.L. | 销售商品 | 103.33 | 200.00 | -48.34% |
| | CSPCDermayEuropeGMBH | 销售商品 | 26.10 | 200.00 | -86.95% |
| | 石药集团恩必普药业有限公司 | 销售商品、能源
及人工服务 | 2.92 | - | 不适用 |
| | 上海津曼特生物科技有限公司 | 销售商品 | 0.17 | - | 不适用 |
| | 石家庄石药中诺进出口有限公司 | 销售商品 | 0.14 | - | 不适用 |
| | 河北省石药普恩慈善基金会 | 捐赠 | 256.12 | - | 不适用 |
| 向关联人提供服务 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 技术服务 | 279.65 | 1,600.00 | -82.52% |
| 向关联人租入资产 | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | 承租办公室 | 86.39 | 398.00 | -78.29% |
| | 上海津曼特生物科技有限公司 | 承租办公室 | 263.11 | 183.00 | 43.78% |
注：上表中公司与关联方已发生交易但2025年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，因此，
未超过关联交易审批额度。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易原因和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。
关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
2026年3月16日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决。该议案已经公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议和第三届审计委员会第十七次会议审核。
六、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议审核意见》；
3、《石药创新制药股份有限公司第三届审计委员会第十七次会议决议》。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
2026年3月17日
中财网
