铜峰电子(600237):铜峰电子2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计
安徽铜峰电子股份有限公司2025年日常关联交易执 行情况及2026年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2026年3月14日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 本议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2026年度日常关联交易价格公允合理，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东会表决。 2025年3月15日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年发生与日常经营相关关联交易总金额为260万元人民币左右，公司2025年实际发生关联交易42.92万元，未超出预计总金额。具体如下： 单位：万元
公司预计2026年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司）之间发生的提供服务交易事项。预计2026年发生与日常经营相关关联交易总额为260万元人民币左右，具体如下： 单位：万元
（一）铜陵市至诚招商服务有限公司 1、名称：铜陵市至诚招商服务有限公司 2、公司注册资本：500万元 3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号 4、企业类型：有限责任公司（国有独资）； 5、经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理、维护、运营，商务咨询服务，农贸市场管理，车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、成立日期：2017年2月28日 该公司为公司控股股东铜陵中旭产业投资有限公司100%控股企业，与公司构成关联关系。预计2026年，公司因承租对方公寓发生关联交易60万元。 （二）与上市公司关联关系
前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。 五、关联交易协议签署情况 公司与关联方之间进行的相关的关联交易将根据具体的业务事项与关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日 中财网
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