协创数据(300857):公司2026年度日常关联交易预计
协创数据技术股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “协创数据”）及合并报表范围内子公司根据业务发展及日常经营需要，预计2026年度与关联方东莞汉阳电脑有限公司（以下简称“东 莞汉阳”）、西安思华信息技术有限公司（以下简称“西安思华”）及其控股子公司、杭州融梦智能科技有限公司（以下简称“杭州融梦”）、深圳市芯海微电子有限公司（以下简称“芯海微”）、安徽微伏特电源科技有限公司（以下简称“微伏特”）、正崴精密工业股份有限公司（以下简称“正崴精密”）、SEMSOTAIUSAINC.等发生总金额不 超过330,038.00万元（人民币，下文同）的日常关联交易，该额度 的有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召 开之日止，主要内容包括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售商品及服务等。其中，预计租赁厂房及办公室等的关联交易金额为 1,838.00万元；预计采购商品的关联交易金额为305,500.00万元； 预计采购服务的关联交易金额为2,000.00万元；预计销售商品的关 联交易金额为20,200.00万元；预计销售服务的关联交易金额为 500.00万元。2025年，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金 额为79,395.73万元（含总经理会议审议通过的交易金额共计416.36 万元），其中向关联方租赁厂房/办公室发生关联交易金额为1,567.78万元，向关联方采购商品发生的关联交易金额为68,061.39万元，向 关联方采购服务的关联交易金额为1,123.67万元，向关联方销售商 品发生的关联交易金额为8,617.76万元，向关联方销售服务发生的 关联交易金额为25.13万元。 公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事林坤煌、潘文俊、陈亚伟已对该议案回避表决，公司独立董事就上述事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公 司章程》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次2026年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议，关联股东需对此议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年日常关联交易实际发生情况 单位：万元
注2：公司与西安思华及其控股子公司关于“租赁办公室及水、电、物业费等”交易事项的实际发生金额，超出2025年度预计金额的部分，已于2025年9月10日公司总经理办公室会议审议通过。 二、关联人介绍和关联关系 （一）东莞汉阳电脑有限公司 1.公司名称：东莞汉阳电脑有限公司 2.统一社会信用代码：914419007254916521 3.注册地址：东莞市清溪镇银河工业区 4.法定代表人：林坤煌 5.注册资本：4,759.8183万港元 6.登记机关：东莞市市场监督管理局 7.营业期限：2000-11-24至长期 8.经营范围：一般项目：复印和胶印设备制造；复印和胶印设备 销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9.最近一期财务数据： 单位：万元
东莞汉阳与公司第二大股东POWERCHENNELLIMITED均是正崴精 密工业股份有限公司控制的企业，并且公司副董事长林坤煌先生担任东莞汉阳的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，东莞汉阳属于公司关联法人。 11.履约能力分析： 东莞汉阳依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行 合同约定，具有良好的信誉和履约能力。 （二）西安思华信息技术有限公司 1.公司名称：西安思华信息技术有限公司 2.统一社会信用代码：91610131MA6TYPUE3W 3.注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路10号金谷融城1幢 1单元17层11704号 4.法定代表人：钱明 5.注册资本：3,335.1062万元人民币 6.登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局 7.营业期限：2016-09-08至长期 8.经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系 统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9.最近一期财务数据： 单位：万元
西安思华为公司持股25.85%的参股公司，公司董事、总经理潘 文俊先生担任西安思华的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，西安思华属于公司关联法人。 11.履约能力分析：西安思华依法存续且经营情况正常，在日常 交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。 （三）杭州融梦智能科技有限公司 1.公司名称：杭州融梦智能科技有限公司 2.统一社会信用代码：91330109MA2CGNRY1L 3.注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道建设三路733号信息 港五期十二号楼A301 4.法定代表人：钟张翼 5.注册资本：698.7399万元 6.登记机关：杭州市萧山区市场监督管理局 7.营业期限：2019-01-09至9999-09-09 8.经营范围：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能应用 软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网应用服务；软件开发；广告发布；广告设计、代理；虚拟现实设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；企业管理；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 9.最近一期财务数据： 单位：万元
杭州融梦为公司持股2.95%的参股公司，出于谨慎性考虑，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，将杭州融梦列为公司关联法人。 11.履约能力分析： 杭州融梦依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行 合同约定，具有良好的信誉和履约能力。 （四）深圳市芯海微电子有限公司 1.公司名称：深圳市芯海微电子有限公司 2.统一社会信用代码：91440300MA5G0F562Y 3.注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源一路宝龙智 造园4号厂房A栋101、201、301 4.法定代表人：胡志东 5.注册资本：1,470.20万元 6.登记机关：深圳市市场监督管理局 7.营业期限：2019-12-18至长期 8.经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）、集成电路芯 片研发、设计和相关技术服务；电子产品、半导体设备和材料的销售；芯片研发设计；IC产品的销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨 询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）半导体（硅片及各类化合物半导体）、集成电路芯片的制造（包括封装测试和装配）；生产光掩膜、半导体和集成电路芯片（包括封装测试和装配）（不含危险化学品）；自产及集团关联公司生产的半导体、集成电路芯片及相关产品的销售；IC产品 加工。货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 9.最近一期财务数据： 单位：万元
芯海微为公司持股10.00%的参股公司，公司副总经理易洲先生 在芯海微担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，芯海微属于公司关联法人。 11.履约能力分析： 芯海微依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合 同约定，具有良好的信誉和履约能力。 （五）安徽微伏特电源科技有限公司 1.公司名称：安徽微伏特电源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91340100MA8PHQ3P1A 3.注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路602号国家大学科技园 B309 4.法定代表人：葛木明 5.注册资本：625.00万元 6.登记机关：合肥市高新开发区市场监督管理局 7.营业期限：2022-09-28至长期 8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；电 力电子元器件销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；电容器及其配套设备销售；储能技术服务；电机及其控制系统研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 9.最近一期财务数据： 单位：万元
微伏特为公司持股20.00%的参股公司，公司董事陈亚伟女士在 微伏特担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，微伏特属于公司关联法人。 11.履约能力分析： 微伏特主要从事新兴能源技术研发；发电技术服务；电力电子元 器件销售等业务，其生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议。 （六）正崴精密工业股份有限公司 1.公司名称：正崴精密工业股份有限公司 2.公司统一编号：22223510 3.住所：新北市土城区沛陂里中山路18号 4.企业类型：股份有限公司 5.法定代表人：郭台强 6.资本总额：550,000万新台币 7.经营范围：金属结构及建筑组件制造业；机械设备制造业；污 染防治设备制造业；其他机械制造业；电线及电缆制造业；电视及视听电子产品制造业；照明设备制造业；有线通信机械器材制造业；无线通信机械器材制造业；电子零组件制造业；电池制造业；电信管制射频器材制造业；电脑及其周边设备制造业；其他电机及电子机械器材制造业；汽车及其零件制造业；机车及其零件制造业；自行车及其零件制造业；其他运输工具及其零件制造业；一般仪器制造业；光学仪器制造业；其他光学及精密器械制造业；绳、缆、网制造业；模具制造业；电器安装业；照明设备安装工程业；电信工程业；室内装潢业；其他化学制品批发业；建材批发业；电脑及事务性机器设备批发业；资讯软体批发业；其他化学制品零售业；建材零售业；电脑及事务性机器设备零售业；汽、机车零件配备零售业；自行车及其零件零售业；其他交通运输工具及其零件零售业；资讯软体零售业；电信管制射频器材输入业；仓储业；投资顾问业；资讯软体服务业；环境检测服务业；废（污）水处理业，除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。 8.实际控制人：郭台强 9.最近一期财务数据： 单位：万新台币
正崴精密为公司持股5%以上股东POWERCHANNELLIMITED的间 接控股股东，公司副董事长林坤煌先生在正崴精密担任董事长特别助理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，正崴精密属于公司关联法人。 11.履约能力分析：正崴精密为依法存续且经营正常的公司，财 务状况和资信良好，具备良好的履约能力。 （七）SEMSOTAIUSAINC. 1.公司名称：SEMSOTAIUSAINC. 2.成立日期：2018年7月20日 3.地址：2680ORBITERSTBREA,CA92821-6265 4.主营业务：旧服务器回收及拆解业务及存储产品批发、分销业 务 5.董事：XINXIONG 6.实际控制人：XINXIONG 7.最近一期财务数据： 单位：万美元
SemsotaiNorthlnc.49.00%股份的股东，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，并基于实质重于形式原则，公司将持有公司重要子公司SemsotaiNorthlnc.10%以上股份的少数股东认 定为关联方。 9.履约能力分析：SEMSOTAIUSAINC.主营存储产品销售及旧服 务器回收及拆解业务，其生产经营情况正常、资信状况良好，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易的内容 1.向关联人租赁 公司及合并报表范围内子公司根据业务需求向关联人东莞汉阳 租赁位于广东省东莞市清溪镇银河工业区崴强科技园15号的部分厂 房，东莞汉阳拥有其所有权。公司及合并报表范围内子公司向东莞汉阳支付租金、物业费、水电费等费用。公司及全资子公司向西安思华全资子公司上海唯哆科技有限公司（简称“上海唯哆”）租赁位于中国（上海）自由贸易试验区博云路2号浦软大厦的部分办公室，协创 芯片（上海）有限公司向上海唯哆支付租金、物业费、水电费等费用。 2.向关联人销售商品、销售服务 公司及合并报表范围内子公司根据业务需求向杭州融梦销售硬 件产品，向正崴精密销售物联网智能终端产品。 公司及合并报表范围内子公司根据业务需求向关联方微伏特销 售加工制造服务。 3.向关联人采购商品、采购服务 公司及合并报表范围内子公司根据业务需求向关联方西安思华 及其控股子公司采购软硬件产品、向关联方微伏特采购光伏太阳能板、向SEMSOTAIUSAINC.采购旧服务器及周边等 公司及合并报表范围内子公司根据业务需求向关联方芯海微采 购芯片封测加工服务。 （二）关联交易的定价政策和定价依据 公司向关联人租赁、采购和销售商品、服务，交易价格均由公司 与各关联方遵循诚实信用、公平自愿、价格公允的基本原则，根据市场价格协商定价、交易。不存在利用关联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 （三）本次关联交易协议签署情况 上述关联交易为公司日常经营业务，经公司董事会、股东会审议 通过后，公司与关联方将根据日常经营的实际需求，签订相关协议，协议将约定公司与各关联方交易内容、定价方式、付款安排、权利义务等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司及合并报表范围内子公司日常经营活动所 需，符合公司的实际经营与发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况及意见 2026年3月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司 业务发展及日常经营需要，公司预计2026年度与关联方东莞汉阳电 脑有限公司、西安思华信息技术有限公司及其控股子公司、杭州融梦智能科技有限公司、深圳市芯海微电子有限公司、安徽微伏特电源科技有限公司等发生总金额不超过人民币330,038.00万元的日常关联 交易，该额度的有效期为自2025年度股东会审议通过日起至2026年 年度股东会召开之日止，主要内容包括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售商品及服务等。公司与上述关联方开展的关联交易，遵照平等互利、定价公允的市场原则确定定价政策和定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益。 因此，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计的事项，并 将该议案提交股东会审议。关联董事林坤煌、潘文俊、陈亚伟已对该议案回避表决。 （二）独立董事专门会议审议情况及意见 公司于2026年3月13日召开了第四届董事会独立董事第七次专 门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，有利于提高公司整体的生产效率，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，相关议案内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议 案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 六、备查文件 （一）第四届董事会第十二次会议决议； （二）第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年3月17日 中财网
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