科大智能(300222):公司2026年度日常关联交易预计
科大智能科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2026 根据业务发展需要， 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）及其控股子公司松果能源（合肥）科技有限公司（以下简称“松果能源”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币55,200万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称“智能物联”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币10,500万元，与关联方江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币7,100万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称“上海赛卡”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币800万元，与关联方皖投智谷科技发展（上海）有限公司（以下简称“皖投智谷”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币400万元。公司2026年度日常关联交易预计总金额不超过人民币74,000万元。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币57,900万元，实际发生金额为人民币29,271.19万元，在公司已审议通过的2025年度日常关联交易金额范围内。 2026年3月16日，公司2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该事项。该日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
1、合肥科技公司基本情况 （1）公司名称：科大智能（合肥）科技有限公司 （2）住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路5111号G栋6层（3）法定代表人：何刚 （4）注册资本：5,555.5556万元 （5）成立时间：2013年1月7日 （6）经营范围：许可项目：电气安装服务;建设工程施工;建筑劳务分包;电线、电缆制造;检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;充电桩销售;计算机软硬件及外围设备制造;变压器、整流器和电感器制造;新能源汽车换电设施销售;电子产品销售;光通信设备制造;光通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;贸易经纪 （7）股权结构：公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能18% 电气”）持有合肥科技公司 股权 2、松果能源基本情况 （1）公司名称：松果能源（合肥）科技有限公司 （2）住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路5111号G楼6楼西侧（3）法定代表人：于娟 （4）注册资本：2,000万元 （5）成立时间：2024年7月10日 （6）经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通信设备制造；通信设备销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件开发；软件销售；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；5G通信技术服务；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务 7 80% （）股权结构：合肥科技公司持有松果能源 股权 3、智能物联基本情况 （1）公司名称：科大智能物联技术股份有限公司 （2）住所：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼6、7层 3 （）法定代表人：钟智敏 （4）注册资本：5,414.934万元 （5）成立时间：2016年11月2日 （6）经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；企业管理；企业管理咨询 （7）股权结构：公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）持有智能物联29.77%股权 4、宏达电气基本情况 （1）公司名称：江苏宏达电气有限公司 （2）住所：丹阳市开发区迎春路东2号 （3）法定代表人：束明亮 （4）注册资本：5,099万元 （5）成立时间：1999年1月14日 （6）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电子测量仪器制造；电容器及其配套设备制造；工程塑料及合成树脂销售（7）股权结构：公司持有宏达电气20%股权，公司全资子公司安能电气科技（合肥）有限公司持有宏达电气26%股权 5、上海赛卡基本情况 （1）公司名称：上海赛卡精密机械有限公司 （2）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼（3）法定代表人：杨锐俊 （4）注册资本：6,193.8463万元 （5）成立时间：2020年1月13日 （6）经营范围：一般项目：金属切削机床制造、数控机床制造、机床功能部件及附件制造（制造限分支机构）；金属切削机床销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械科技、工业自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口 （7）股权结构：机器人公司持有上海赛卡5.72%股权 6、皖投智谷基本情况 （1）公司名称：皖投智谷科技发展（上海）有限公司 （2）住所：上海市松江区洞泾镇莘砖公路1888弄1号A座1101室 （3）法定代表人：高源 （4）注册资本：5,000万人民币 （5）成立时间：2020年8月3日 （6）经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；人工智能双创服务平台；园区管理服务；品牌管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；停车场服务 （7）股权结构：机器人公司持有皖投智谷20%股权 （二）关联关系说明 宏达电气为公司直接和间接合计持股46%的参股公司；合肥科技公司为公司全资子公司智能电气持股18%的参股公司，松果能源为合肥科技公司持股80%的控股子公司；智能物联、上海赛卡以及皖投智谷为公司全资子公司机器人公司分别持股29.77%、5.72%以及20%的参股公司，根据《企业会计准则第36号》中关联方的认定，公司及控股公司与宏达电气、合肥科技公司、松果能源、智能物联、上海赛卡以及皖投智谷之间形成关联关系。公司副总裁穆峻柏先生现任合肥科技公司、智能物联、宏达电气以及皖投智谷董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与合肥科技公司、智能物联、宏达电气以及皖投智谷形成关联关系。 （三）履约能力分析 合肥科技公司及其控股公司松果能源、智能物联、宏达电气、上海赛卡以及皖投智谷资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购、销售及厂房租赁活动，具体详见本公告“（二）预计关联交易类别和金额”。公司与上述关联方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2026年日常关联交易范围内签署有关文件。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司综合竞争力并扩大公司市场业务规模和提升市场份额。 上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事意见 该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：公司2026年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司及控股公司与合肥科技公司、松果能源、智能物联、宏达电气、上海赛卡以及皖投智谷2026年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、2026年第一次独立董事专门会议审核意见； 2、第六届董事会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二六年三月十六日 中财网
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