创新新材(600361):公司增加2026年度日常经营性关联交易预计
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时间：2026年03月18日 09:31:40 中财网 |
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原标题:
创新新材:关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次日常经营性关联交易是否需要提交股东会审议：否。
?本次新增日常经营性关联交易预计属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
公司分别于2024年12月30日、2025年12月17日召开2024年第三次临
时股东大会、2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。
为满足公司日常业务需要，公司于2026年3月17日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意2026年度公司及下属子公司增加与关联方山东鲁豫阀门有限公司、创新实业集团有限公司及其子公司、邹平创源物流有限公司及其子公司、山东创新集团有限公司的日常经营性关联交易预计，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。
公司于2026年3月16日召开2026年第一次独立董事专门会议就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 2026年原
预计金额 | 本次预计增
加 | 本次增加后
2026年关联
交易预计金
额 | 本次增加关联
交易预计金额
的原因 |
| 向关联人
采购商品 | 山东鲁豫阀门
有限公司 | 采购设
备、配件
等(包含
修理费) | 4,682.22 | 224.81 | 4,907.03 | 云南、山东等地
项目施工需要
设备、材料和配
件等 |
| | 小计 | -- | 4,682.22 | 224.81 | 4,907.03 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
2、向关联人销售产品、商品
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 2026年原
预计金额 | 本次预计增
加 | 本次增加后
2026年关联
交易预计金
额 | 本次增加关联
交易预计金额
的原因 |
| 向关联人
销售产品、
商品 | 创新实业集团
有限公司及其
子公司 | 销售电
缆、铝卷、
原辅材料
等 | / | 16,840.18 | 16,840.18 | 创新实业绿电
建设、设备维修
改造等使用 |
| | 邹平创源物流
有限公司及其
子公司 | 销售货
物、赔偿
款等 | 465.59 | 29.55 | 495.14 | 云南等地运输
需求 |
| | 小计 | -- | 465.59 | 16,869.73 | 17,335.32 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
3、向关联人出租设备
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 2026年原
预计金额 | 本次预计增
加 | 本次增加后
2026年关联
交易预计金
额 | 本次增加关联
交易预计金额
的原因 |
| 向关联人
出租设备 | 创新实业集团
有限公司及其
子公司 | 出租设备
等 | / | 813.86 | 813.86 | 创新实业铝锭
产能增加，新增
设备使用需求 |
| | 小计 | -- | -- | 813.86 | 813.86 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
4、向关联人提供劳务
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 2026年原
预计金额 | 本次预计增
加 | 本次增加后
2026年关联
交易预计金
额 | 本次增加关联
交易预计金额
的原因 |
| 向关联人
提供劳务 | 创新实业集团
有限公司及其
子公司 | 提供人力
劳务 | / | 849.36 | 849.36 | 创新实业铝锭
产能增加，人员
使用需求增加 |
| | 小计 | -- | -- | 849.36 | 849.36 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
5、接受关联人提供的劳务
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 2026年原
预计金额 | 本次预计增
加 | 本次增加后
2026年关联
交易预计金
额 | 本次增加关联
交易预计金额
的原因 |
| 接受关联
人提供的
劳务 | 邹平创源物流
有限公司及其
子公司 | 接受运输
服务 | 65,216.30 | 1,100.92 | 66,317.22 | 1、部分车辆单
吨运费上涨；2、
部分海运客户
变更运输方式，
缩短回款周期，
单吨运费上涨 |
| | 小计 | -- | 65,216.30 | 1,100.92 | 66,317.22 | -- |
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 2026年原
预计金额 | 本次预计增
加 | 本次增加后
2026年关联
交易预计金
额 | 本次增加关联
交易预计金额
的原因 |
| 承租关联
人资产 | 邹平创源物流
有限公司及其
子公司 | 租赁车辆
等 | 272.12 | 26.52 | 298.64 | 云南等地运输
需求 |
| | 山东创新集团
有限公司 | 租赁车辆
等 | 660.03 | 61.95 | 721.98 | 云南等地车辆
租赁费 |
| | 小计 | -- | 932.15 | 88.47 | 1020.62 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）山东鲁豫阀门有限公司
1、基本情况
| 名称 | 山东鲁豫阀门有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 统一社会信用
代码 | 913716260808900731 |
| 住所 | 21
邹平县会仙一路 号 |
| 法定代表人 | 韩克武 |
| 注册资本 | 3,000万元人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机
械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水
泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进
出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 营业期限 | 2013-10-18 2043-10-18
至 |
| 股权结构 | 崔东持有75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有24.5%股权，担任 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产4,913.72万元，净资产3,577.39万元；2024年营业收入9,296.56万元，净利润616.24万元。2025年9月30日，总资产5,357.42万元，净资产4,273.39万元，2025年1-9月营业收入6,378.52万元，净利润696.72万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（二）创新实业集团有限公司
1、基本情况
| 名称 | 创新实业集团有限公司 |
| 企业类型 | 有限公司（港交所上市公司） |
| 注册编号 | 401637 |
| 住所 | Floor4,WillowHouse,CricketSquare,GrandCaymanKY1-9010,
CaymanIslands.（开曼群岛注册） |
| 主营业务 | 电解铝和氧化铝的生产及销售 |
| 股权结构 | BloomsburyHoldingLimited持有72.29%股权 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产
1,831,981.60万元，净资产232,626.70万元；2024年营业收入1,516,318.18万元，净利润262,952.10万元。截至2025年5月31日，总资产2,094,320.48万元，净资产318,177.25万元，2025年1-5月营业收入721,352.60万元，净利润85,545.16万元。
3、关联关系说明：公司实控人崔立新控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（三）邹平创源物流有限公司
1、基本情况
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信
用代码 | 913716265522293211 |
| 住所 | 山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧（山东创新金属科技有限
公司7幢） |
| 法定代表人 | 崔昌永 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 经营范围 | 许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车
租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货
物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 营业期限 | 2010-03-18至2030-03-18 |
| 股权结构 | 山东创新集团有限公司持有100%股权 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产14,405.32万元，净资产2,364.73万元；2024年营业收入49,255.63万元，净利润358.82万元。2025年9月30日，总资产12,962.59万元，净资产6,792.77万元，2025年1-9月营业收入38,586.47万元，净利润-78.08万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4
、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（四）山东创新集团有限公司
1
、基本情况
| 名称 | 山东创新集团有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 统一社会信
用代码 | 913716260757806974 |
| 住所 | 山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧 |
| 法定代表人 | 王伟 |
| 注册资本 | 30,000万元人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬
菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） |
| 营业期限 | 2013-08-13至2043-08-13 |
| 股权结构 | 崔立新持有71.82%股权，杨爱美持有11.82%股权，耿红玉持有8.18%
股权，王伟持有8.18%股权 |
2、最近一年及一期主要财务数据（合并）：截至2024年12月31日，总资产2,894,988.16万元，净资产1,301,566.69万元；2024年营业收入8,189,016.71万元，净利润165,439.30万元。2025年9月30日，总资产3,366,836.22万元，净资产1,340,363.71万元，2025年1-9月营业收入5,923,114.28万元，净利润64,117.46万元。
3、关联关系说明：公司控股股东。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，公司向创新实业集团有限公司及其子公司销售电缆、铝卷、原辅材料等，向邹平创源物流有限公司及其子公司销售货物、赔偿款等；向创新实业集团有限公司及其子公司出租设备等、提供人力劳务等；接受邹平创源物流有限公司及其子公司提供的运输服务；承租邹平创源物流有限公司及其子公司、山东创新集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。
前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加公司与关联方2026年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在公司的独立性。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2026年3月18日
中财网
