天禾股份(002999):确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度
广东天禾农资股份有限公司 关于确认公司2025年度日常关联交易和 预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，预计2026年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司、联合惠农农资（北京）有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过458,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、劳务或服务等；2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52元。 公司于2026年3月16日召开第五届董事会第六十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、邹金汉、罗旋彬回避表决。 此事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交2026年第一次临时股东会审议，广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰为关联股东，需回避表决。 单位：元
2、公司向关联方广东省供销合作联社及其控制下的企业销售产品的部分业务按净额法核算；3、若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致；4、公司2025年接受嘉得有限公司提供的房屋租赁金额为人民币164,952.75元（折合180,000.00港元）。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：元
2、公司向关联方广东省供销合作联社及其控制下的企业销售产品的部分业务按净额法核算；3、若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致；4、公司2025年接受嘉得有限公司提供的房屋租赁金额为人民币164,952.75元（折合180,000.00港元），实际发生额与预计金额差异按照港元进行对比。 二、关联人介绍和关联关系 （一）广西川化天禾钾肥有限责任公司 法定代表人：杨晓 注册资本：人民币24,000万元 住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号 经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2025 12 31 677,142,513.11 最近一期财务数据：截至 年 月 日，总资产 元，净资 产-275,925,578.36元，2025年度主营业务收入202,037,782.19元，净利润-113,099,911.10元（财务数据未经审计）。 关联关系：公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权，公司副总经理张赐柑担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，为公司的关联方。 履约能力分析：关联人依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （二）江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司 法定代表人：李辅伟 注册资本：人民币632.5万元 住所：江门市新会区会城五显路8号（部分）（一址多照） 经营范围：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；化肥销售；肥料销售；农药批发；农药零售；农业机械销售；谷物销售；食品销售；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品零售；智能农业管理；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；林业产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产10,211,843.39元，净资产数据已经审计）。 关联关系：公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权，为公司的关联方。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （三）广东省供销合作联社 法定代表人：叶梅芬 932.00 开办资金：人民币 万元 住所：广州市越秀区菜园东路80号 宗旨和业务范围：指导全省供销社改革发展，按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理 关联关系：广东省供销合作联社是公司的实际控制人，为公司的关联方。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （四）嘉得有限公司 董事：刘聿楷，曹丽婷 注册资本：100万港元 住所：香港湾仔莊士敦道128号台山中心A室十七楼 经营范围：主要从事香港、澳门存量物业管理、资金管理和根据香港资本市场政策开展投融资业务 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产104,827,322.18元，净资产50,212,897.79元，2025年度主营业务收入162,791.86元，净利润2,298,589.16元（财务数据未经审计）。 关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公100% 100% 司 股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司 股权，广东省农业生产资料总公司持有嘉得有限公司100%股权，为公司的关联方。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （五）乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司 法定代表人：李敏学 1,000.00 注册资本：人民币 万元 住所：乐昌市农民街梅花镇供销社办公室（自编-2） 经营范围：一般项目：新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化肥销售；肥料销售；国内货物运输代理；农用薄膜销售；塑料制品销售；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械销售；机械设备租赁；机械设备销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业生产托管服务；灌溉服务；林业有害生物防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；智能农业管理；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；市场主体登记注册代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产5,928,612.79元，净资产-4,550,430.32元，2025年度主营业务收入6,870,869.53元，净利润-7,178,822.00元（财务数据未经审计）。 关联关系：公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权，为公司的关联方。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （六）联合惠农农资（北京）有限公司 10,000.00 注册资本：人民币 万元 住所：北京市朝阳区朝外大街22号5层508-509房间 经营范围：一般项目：化肥销售；肥料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；供应链管理服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产564,006,958.35元，净资产149,120,518.15元，2025年度主营业务收入1,286,391,529.08元，净利润45,165,869.24元（财务数据未经审计）。 关联关系：公司持有联合惠农农资（北京）有限公司10%股权，公司董事会秘书刘勇峰担任联合惠农农资（北京）有限公司董事，为公司的关联方。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则 公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 本次日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年3月16日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全票审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》。经核查，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及2025 中小股东利益的情况。同时，公司结合 年关联交易情况及公司实际经营情况对2026年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，且关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1、第五届董事会第六十三次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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