*ST大晟(600892):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开时间：2026年3月25日（星期三）14:30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室三、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； （三）推选监票人； （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： 《关于向控股股东申请借款的议案》。 （五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问； （六）宣布股东会表决办法； （七）现场投票表决并进行监票、计票工作； （八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果； （九）监票人宣布会议表决结果； （十）主持人宣读股东会决议； （十一）见证律师宣读法律意见书； （十二）主持人宣布会议结束。 大晟时代文化投资股份有限公司 2026年3月17日 2026年第一次临时股东会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决办法 一、本次股东会将进行以下事项的表决： 《关于向控股股东申请借款的议案》。 二、监票人对投票和计票过程进行监督。 监票人的任务是： 1.负责“表决票”的核对、发放； 2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数； 3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求； 4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。 三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。 四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。 五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。 六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。 大晟时代文化投资股份有限公司 2026年3月17日 2026年第一次临时股东会会议资料 议案一：《关于向控股股东申请借款的议案》 各位股东、股东代表： 一、关联交易事项概述 （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营业务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币8,000万元的借款，借款额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述8,000万元的借款额度内申请借款，并与其签订相应的《借款协议》，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。 （二）审议情况 本次借款已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。 本次借款已经2026年3月9日召开的公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。 （三）前期接受借款的情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资金需求，并经公司履行董事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款，详2024-046 2025-027 2025-030 2025-059 情见公司前期披露的临 、临 、临 、临 号公告。 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东唐山文旅累计申请借款余额合计19,100万元。 （四）关联交易豁免情况 由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款事项构成关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 2026年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会会议资料
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三、关联交易对上市公司的影响 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营业务的顺利开展，公司及子公司拟向唐山文旅申请不超过人民币8,000万元的借款，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需抵押或担保，本次向控股股东申请借款暨关联交易事项不存在损害股东及公司利益的情形。 四、其他说明 公司申请股东会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期限范围内根据公司及子公司实际经营需要与控股股东唐山文旅签订具体的《借款协议》。 现提交本次股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 中财网
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