三超新材(300554):南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
南京三超新材料股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月15日13:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月09日 7、出席对象： （1）截止股权登记日2026年4月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年4月14日8:30-11:30，13:30-16:30。 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 3、登记地点：江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司证券部。 4、登记方式： （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。信函或传真须在2026年4月14日16:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认； （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 5、会议联系方式 （1）联系电话：0511-87357880； （2）联系传真：0511-87287139（传真上请注明“股东会”字样）；（3）联系邮箱：[email protected]； （4）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 1、《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 董事会 2026年03月18日 附件1： 南京三超新材料股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
授权委托书 兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席南京三超新材料股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人身份证/营业执照号码：_____________________________________委托人持有股数：________________委托人股东账号：______________受托人签名：____________________受托人身份证号码：______________委托人对大会议案表决意见如下：
委托人签名（法人股东加盖公章）：____________________ 委托日期： 年 月 日 注： 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效 附件3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、股东投票代码：350554； 2、投票简称：三超投票 3、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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