奕帆传动(301023):召开2026年第一次临时股东会的通知
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月2日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年3月27日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
所持有效表决权的三分之二通过，议案 的通过以议案 的通过为前提。议案为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。 3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记等事项 1 2026 3 30 9:30-11:30 13:30-16:00 、登记时间： 年 月 日（上午 ，下午 ） 2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号；3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详见附件2)、法定代表人证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的《授权委托书》(详见附件2)、自然人股东身份证复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。传真须在2026年3月30日16:00前送达公司证券法务部。来信请寄：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式： 联系电话：0510-83570668 联系传真：0510-83570698 联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 邮政编码：214174 电子邮箱：[email protected] 联系人：唐颖彦、吴维洁 6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 2026年3月17日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351023”，投票简称为“奕帆投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年4月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3： 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
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