超越科技(301049):安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有 限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2026年4月2日（星期四）下午14:30召开公司2026年第一次临 时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月02日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年04月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年04月02日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年03月25日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于 股权登记日2026年3月25日（星期三）下午收市时，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业 园。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
股份总数的2/3以上通过。 上述议案4.00、议案5.00均需采用累积投票方式逐项进行。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 上述议案4.00、议案5.00将对中小股东（指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）进行单独计票。 2、披露情况及说明 上述议案已经由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登 记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户 卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理 人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达 公司时间为准。不接受电话登记。 2.登记时间： 2026年4月1日（星期三）上午8:30—11:30；下午14:00— 17:00 3.登记地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园 会议室 4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。股 东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。 5.其他事项 （1）联系方式 联系人：范敏 联系电话：0550-3511760 传真：0550-3511760 通讯地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园 （2）会议费用 本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费 用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2026年3月16日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351049”， 投票简称为“超越投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案编码表的提案4，采用等额选举， 应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应 选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月02日的交易时间，即9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月02日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互 联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2 安徽超越环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安 徽超越环保科技股份有限公司于2026年04月02日召开的2026年 第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 安徽超越环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
年 月 日 附注： 1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。 2、持股数量请填写截至2026年3月25日15:00交易结束时的持股数。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2026年4月1日（星期三）16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。 4、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次 中财网
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