韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知
广东韶能集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第三十六次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2026年4月2日下午14:50 2、网络投票日期、时间：2026年4月2日 通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票 的具体时间为：2026年4月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026年4月2日上午9:15至2026年4月2日下午15:00期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 （六）股权登记日:2026年3月30日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16号公司25楼会议室。 二、会议审议事项 （一）提交股东会审议的议案名称：
通过，具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露 的公告。 （二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案 需经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持 表决权的1/2以上投票赞成才能通过。 （三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计 票结果单独披露。 注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公 司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以 上股份的股东。 以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2026年4月1日上午8:30-12:00，下午 14:00-17:30。 （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号20 楼公司投资者关系室。 （四）登记手续： 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持 股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真登记。 个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续； 委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股证明及账户卡办理登记手续。 （五）联系方式： 1、会议联系方式 联系人：何俊健 联系电话：0751-8153162 传真：0751-8535226 地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号 邮编：512026 2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系 统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第十一届董事会第三十六次临时会议决议。 特此通知。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程 2、出席股东会的授权委托书 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年3月17日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。 （二）填报表决意见。本次股东会议案为非累积投票议案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。 （三）本次股东会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有 效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 投票时间：2026年4月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易 系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026年4月2日上午 9:15，结束时间为2026年4月2日下午15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能 附件2 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能
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