鸿合科技(002955):增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度
鸿合科技股份有限公司 关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司预计2026年度与公司关联方XINGXIUQING先生、王京先生、张树江先生、邢正先生、新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）及其子公司、西安巴斯光年软件科技有限公司及其子公司发生金额约4,610.00万元人民币的日常关联交易。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司关联方范围发生变动，现根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“安徽瑞鲸”）、深圳拿云智能创新产业有限公司（以下简称“深圳拿云”）的日常关联交易，预计金额分别为不超过5,000.00万元和5,115.00万元。 现根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，除上述预计的关联交易外，公司拟增加2026年度与新线科技及其子公司的销售产品、商品的日常关联交易额度3,000.00万元，即2026年度与新线科技及其子公司的销售产品、商品的日常关联交易金额不超过人民币6,300.00万元。公司及子公司2026年度日常关联交易总预计金额增加至17,725.00万元人民币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。 公司已于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议。 （二）预计增加 2026年日常关联交易类别和金额 单位:万元
（一）瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 1、基本信息 单位：元人民币 3、与上市公司关联关系 安徽瑞鲸为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）间接控制的公司，公司的间接控股股东为合肥瑞丞私募基金管理有限公司（以下简称“合肥瑞丞”），合肥瑞丞的控股股东为芜湖奇瑞资本管理有限公司，该公司由奇瑞控股集团有限公司与奇瑞汽车各持有50%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合实质重于形式原则，安徽瑞鲸为公司关联法人。 （二）深圳拿云智能创新产业有限公司 1、基本信息 单位：元人民币 3、与上市公司关联关系 公司副总经理张元来先生为深圳拿云的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳拿云为公司关联法人。 （三）新线科技有限公司 1、基本信息 单位：元人民币 3、与上市公司关联关系 王京先生为新线科技的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新线科技及其子公司为公司关联法人。 （四）履约能力分析说明 上述各关联方均不属于失信被执行人，关联方公司生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。 三、关联交易主要内容 公司结合2026年度日常经营发展需要，拟新增与关联方的产品购销等关联交易事项。相关交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础由交易双方协商确定，定价公允。 公司对关联方不存在重大依赖，亦未通过关联交易进行利益输送，后续将根据实际经营情况，在上述关联交易预计额度范围内与关联方签署相关交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 的开展和执行，是正常合理的商业行为。 公司与各关联方发生的各项日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。 五、独立董事过半数同意意见 经独立董事专门会议审查，本次增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司日常经营与业务发展的实际需要而提出，交易背景真实、合理。本次新增关联交易的定价将遵循公平、公正的原则，参照市场公允价格协商确定，符合商业惯例，不存在利用关联交易损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 综上，全体独立董事一致同意《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、《第三届董事会第十九次会议决议》； 2、《第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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