福立旺(688678):召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年03月18日 10:55:47 中财网

原标题:福立旺:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-041
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月7日
?
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月7日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月7日
至2026年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度财务决算报告的议案	√
3	2025年年度报告及摘要的议案	√
4	2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标 准的议案	√
7	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
9	关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 案	√
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
11.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象和认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	募集资金规模和用途	√
11.07	限售期安排	√
11.08	上市地点	√
11.09	滚存未分配利润的安排	√
11.10	决议有效期限	√
12	关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	√
13	关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》 的议案	√
14	关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告》的议案	√
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
16	关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的议案	√
17	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
18	关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户 并签署监管协议的议案	√
19	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的 议案	√
20	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对 象发行股票有关事宜的议案	√

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4、议案8、议案10-20
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-6、议案10-20
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：WINWINOVERSEASGROUPLIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688678	福立旺	2026/3/26

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
2026 4 3 9:00-11:30 13:30-17:00
（一）登记时间： 年 月 日上午 ，下午
（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部
（三）登记办法：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2.
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

4.拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年4月3日下午16:00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱[email protected]进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：尤洞察
传真：0512-82608666
邮箱：[email protected]
地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
邮编：215341
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2026年3月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月7日召
附件1：授权委托书
授权委托书
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月7日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告的议案
2	2025年度财务决算报告的议案
3	2025年年度报告及摘要的议案
4	2025年年度利润分配及资本公积转增股本 方案的议案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬标准的议案
7	关于公司2026年度向金融机构申请综合授 信额度的议案
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议 案
9	关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管 理制度》的议案
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条 件的议案
11.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票方案的议案
11.01	发行股票的种类和面值
11.02	发行方式和发行时间
11.03	发行对象和认购方式
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则
11.05	发行数量
11.06	募集资金规模和用途
11.07	限售期安排
11.08	上市地点
11.09	滚存未分配利润的安排
11.10	决议有效期限
12	关于《2026年度向特定对象发行A股股票 预案》的议案
13	关于《2026年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告》的议案
14	关于《2026年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告》的议案
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的 议案
16	关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即 期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
17	关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明的议案
18	关于设立本次向特定对象发行股票募集资 金专项存储账户并签署监管协议的议案
19	关于公司未来三年（2026-2028年）股东 分红回报规划的议案
20	关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年度向特定对象发行股票有关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。