名雕股份(002830):召开2026年第一次临时股东会的通知
深圳市名雕装饰股份有限公司 2026 关于召开 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月03日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年03月27日 7、出席对象： （1）截至2026年3月27日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2026年3月31日（周二）上午9:00-12:00、下午14:00-17:002.登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为2026年3月31日（周二）下午17：00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。 3.登记地点：公司证券部 4.会议联系方式 联系人：侯薰棋 联系电话：0755-23348796 联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼 邮政编码：518000 联系传真：0755-23348796 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《第六届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会 2026年03月18日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。 2．填报表决意见 本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月03日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 深圳市名雕装饰股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 __________ 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市名雕装 饰股份有限公司于2026年04月03日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东会结束 附件三 深圳市名雕装饰股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年3月31日（周二）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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