塔牌集团(002233):召开2025年年度股东会的通知
广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月10日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月2日 7、出席对象： （1）截至2026年4月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。 （2）本公司董事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8 、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案业经公司于2026年3月18日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-013）于2026年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。上述议案7涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。 根据《上市公司股东会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案4、议案5、议案7将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事和高级管理人员。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。 2、登记时间： 2026 4 9 9 00-11 30 14 30-17 00 年 月 日上午 ： ： 、下午 ： ： ； 2026年4月10日上午9：00-11：30。 3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂； 信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东会”字样； 邮编：514199； 0753-7887036 联系电话： ； 传真：0753-7887233。 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求： 1 （）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。 （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。 4 （）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 5 、会议联系方式： 公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部 联系人：宋文花 0753-7887036 联系电话： 传 真：0753-7887233 邮 编：514199 [email protected] 电子邮箱： 6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。 特此公告 广东塔牌集团股份有限公司董事会 2026年3月18日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362233”，投票简称为“塔牌投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 广东塔牌集团股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司于2026年04月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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