众捷汽车(301560):众捷汽车2026年第一次临时股东会决议
苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2026年3月18日（星期三）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月 18日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路 北路1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长孙文伟先生因公出差无法现场出席并主 持会议，由过半数董事共同推举董事孙琪女士主持本次会议。 （六）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东69人，代表股份38,251,300股，占公 司有表决权股份总数的31.4567%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份37,960,600股，占公 司有表决权股份总数的31.2176%。 通过网络投票的股东65人，代表股份290,700股，占公司有表决 权股份总数的0.2391%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份4,692,100股， 占公司有表决权股份总数的3.8586%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,401,400股，占 公司有表决权股份总数的3.6196%。 通过网络投票的中小股东65人，代表股份290,700股，占公司有 表决权股份总数的0.2391%。 3、其他人员出席情况 公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审 议通过了以下议案： 1.00审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额 度的议案》 同意38,125,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6701%；反对126,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意4,565,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3104%；反对126,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6896%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）见证律师姓名：赵垯全、张曹栋 （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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