恒坤新材(688727):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月19日 18:40:40 中财网

原标题:恒坤新材:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-007
厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月19日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	438
普通股股东人数	438
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,486,159
普通股股东所持有表决权数量	107,486,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	23.9219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.9219

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长易荣坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	107,361,536	99.8840	108,623	0.1010	16,000	0.0150

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于购买董事、 高级管理人员 责任险的议案	4,104,6 28	97.0533	108,623	2.5684	16,000	0.3783

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：涂立强、林海燕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
2026年3月20日