久盛电气(301082):召开2025年年度股东会的通知
久盛电气股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示： 久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月02日 7、出席对象： （1）截止2026年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案3是议案9的生效前提，议案3和议案9为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、议案7，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。 5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、请符合条件的参会对象于2026年4月8日（上午9:00－11:00，下午1:00－4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2026年4月8日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。 2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。 3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 5、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 6、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号 联系人：张欢欢 联系电话：0572-2228297 传真：0572-2228166 邮编：313099 邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。 五、备查文件 1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 久盛电气股份有限公司 董事会 2026年03月20日 附件1： 久盛电气股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 久盛电气股份有限公司： 本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人∕本单位出席久盛电气股份有限公司2025年年度股东会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码或法人营业执照编号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：一、网络投票的程序 1、投票代码为“351082”，投票简称为“久盛投票”。 2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月10日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件3： 久盛电气股份有限公司 2025年年度股东会股东参会登记表
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