焦点科技(002315):召开公司2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月18日以现场及通讯的方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月03日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为2026年4月3日，于2026年4月3日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2.披露情况： 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见2026年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）、《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》《2025年年度报告全文》等。 公司独立董事将向本次股东会做2025年度工作述职，本事项不需审议。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记； （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准； （5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。 2.登记时间：2026年4月8日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）。 3.登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路7号2F）。 4.通讯地址：南京江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司 5.邮编：210032；传真：025-58694317。 6.联系方式： 联系电话：025-86991866 传真号码：025-58694317 联系人：迟梦洁 通讯地址：南京市江北新区丽景路7号 邮政编码：210032 7.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 焦点科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月20日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362315”，投票简称为“焦点投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 焦点科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席焦点科技股份有限公司于2026年04月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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