中材科技(002080):召开2025年度股东会的通知
中材科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月9日16:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月2日 7、出席对象： （1）截至2026年4月2日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。 第1项议案详见《中材科技股份有限公司2025年度报告》、《中材科技股份有限公司2025年度报告摘要》（公告编号：2026-006）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》；第3、6、7项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2026-005）；第4项议案详见《中材科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）；第5项议案详见《中材科技股份有限公司2026年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）；第8项议案详见《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2026-009）；第9项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》（公告编号：2026-010）；第10项议案详见《中材科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。 第5项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决。 公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年4月3日、2026年4月7日 上午9：00—12：00，下午14：30—17：30 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月7日下午5点前送达或传真至公司）。 4、会议联系方式 联系人：何思成、金闻 联系电话：010-88437909 传真：010-88437712 电子邮箱：[email protected] 地址：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司 邮编：100097 5、参会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第十次会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 2026年3月19日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362080 2、投票简称：中材投票 3、填报表决意见或选举票数 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日9:15—15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年4月9日召 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年4月9日召
持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。 中财网
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