民士达(920394):召开2025年年度股东会通知公告

时间：2026年03月19日 19:35:30 中财网

原标题:民士达:关于召开2025年年度股东会通知公告

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-018
烟台民士达特种纸业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。

（三）会议召开的合法合规性
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年4月9日14：00。

2、网络投票起止时间：2026年4月8日15:00—2026年4月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920394	民士达	2026年4月2日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请山东松茂律师事务所现场见证。

（七）会议地点
烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室。


二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于 2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于 2026年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于 2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于批准 2026年度银行综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于批准银行结构性存款额度的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 公告。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（7.00）需回避表决股东为（泰和新材集团股份有限公司）。


三、会议登记方法
（一）登记方式
1．意欲参加本次股东大会的股东，请于2026年4月8日下午4：00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月8日下午4：00前
（三）登记地点：山东省烟台经济技术开发区太原路3号

四、其他
（一）会议联系方式：公司电话：0535-6955622，传真：0535-6931150； 联系人：鞠成峰
（二）会议费用：参会期间相关费用由股东自负。


五、备查文件
（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》



烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会
2026年 3月 19日

附件：
授权委托书

烟台民士达特种纸业股份有限 公司：
附件：
授权委托书

烟台民士达特种纸业股份有限 公司：
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案 编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
2.00	《关于 2025年度财务决算报告的议案》
3.00	《关于 2026年度财务预算报告的议案》
4.00	《关于 2025年度利润分配预案的议案》
5.00	《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00	《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
8.00	《关于批准 2026年度银行综合授信额度的议案》
9.00	《关于批准银行结构性存款额度的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。