威博液压(920245):2026年第二次临时股东会决议
江苏威博液压股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 18日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 30,633,717股，占公司有表决权股份总数的 61.64%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数5,000股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 30,633,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：曹丽慧、邱加华 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。 四、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2026年 3月 19日 中财网
 |