钢研高纳(300034):召开公司2025年度股东会的通知
北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第十次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2025年度股东会》的议案，决定于2026年4月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月10日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月3日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年4月3日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参加会议）； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区气象路9号钢研高纳新材料大楼五层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。采用信函或电子邮件登记的须在2026年4月8日15:00前送达公司规划证券投资部（信封上请注明“股东会”字样）或发送电子邮件（[email protected]）到公司并请电话确认。公司不接受电话登记。 2、登记地点：北京市海淀区气象路9号钢研高纳规划证券投资部。 3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。 4、会议联系方式： 联系人：何晓珂 电话号码：010-62182656 电子邮箱：[email protected]? 邮寄地址：北京市海淀区气象路9号钢研高纳规划证券投资部 邮编：100081 5、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第十次会议决议。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2026年3月18日 附件一、参加网络投票的具体操作流程； 附件二、授权委托书； 附件三：股东参会登记表。 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350034 2、投票简称：高纳投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 北京钢研高纳科技股份有限公司： 本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高纳科附件二： 授权委托书 北京钢研高纳科技股份有限公司： 本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高纳科
特此授权。 委托人名称（姓名）： 委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 委托人（股东）持股性质与数量： 委托人签字（盖章）： 受托人名称（姓名）： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托书有效期限：签署日至 年 月 日 附件三： 2025 年度股东会股东参会登记表
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