盖世食品(920826):2026年第一次临时股东会决议
盖世食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 18日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 81,320,777股，占公司有表决权股份总数的 57.8730%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数234,440股，占公司有表决权股份总数的 0.1668%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 81,320,777股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 81,320,777股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所 （二）律师姓名：贾婷律师、丁丽莹律师 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、 会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《盖世食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 盖世食品股份有限公司 董事会 2026年 3月 19日 中财网
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