侨银股份(002973):2026年第三次临时股东会决议
债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会无否决议案的情况； 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2026年03月19日（星期四）14:30开始。 网络投票时间：2026年03月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年03月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年03月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。 3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。 6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1．股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东119人，代表股份252,206,812股，占公司有表决权股份总数的61.7147%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份250,892,612股，占公司有表决权股份总数的61.3931%。 通过网络投票的股东114人，代表股份1,314,200股，占公司有表决权股份总数的0.3216%。 2．中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份1,314,200股，占公司有表决权股份总数的0.3216%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东114人，代表股份1,314,200股，占公司有表决权股份总数的0.3216%。 3．公司股东出席了会议，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。 三、议案审议表决情况 经审议，本次会议形成决议如下： 1．审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》总表决情况：同意252,015,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9242%；反对177,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。 中小股东总表决情况：同意1,123,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4588%；反对177,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4835%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0577%。 持有本次发行的可转换公司债券的股东已经回避表决。 本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的谢兵律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、本次备查文件 1．侨银城市管理股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议； 2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司董事会 2026年3月20日 中财网
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