帝科股份(300842):召开2025年年度股东会的通知
无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月9日召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年年度股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026年4月9日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月9日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2026年4月2日（星期四）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。 二、会议审议事项 (一)本次股东会审议的提案
(三)特别强调事项 1.以上议案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 2.上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 3.独立董事将在本次股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2026年4月8日（上午9:00～12:00，下午14:30～17:00）2.登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号公司董事会办公室。 3.登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或邮件请于2026年4月8日17:00前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。 4.注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。 5.其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 6.会议联系方式： 联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号。 邮政编码：214200 联系人：秦超 电话号码：0510-87825727 电子邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1.公司第三届董事会第十七次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 六、附件 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：股东参会登记表 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2026年3月20日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350842”，投票简称“帝科投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日9:15—15:00期间任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本
委托人身份证号（统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持股数（股）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托日期： 注：委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 附件3： 股东参会登记表
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