时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
大连 目录 一、2026年第一次临时股东会议程.....................................2二、股东会会议材料.................................................31、关于向金融机构申请综合授信的议案............................3辽宁时代万恒股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026年3月30日14点00分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为2026年3月30日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主持人：公司董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案：
三、监票人公布现场表决结果 四、公布现场投票及网络投票结果 五、宣读股东会决议 六、见证律师宣读股东会见证意见 七、到会董事签署股东会决议 八、宣布股东会结束 股东会会议材料 2026年第一次临时股东会 会 议 材 料 之 一 关于向金融机构申请综合授信的议案 为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转， 公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民 币，为期一年（自公司股东会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。 提请股东会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综 合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。 请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
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