博敏电子(603936):博敏电子2026年第一次临时股东会会议资料
博敏电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则（2025年修订）》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。 三、现场参会股东请于2026年3月27日提前抵达会议指定地点并凭身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责会议会务工作。 五、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东会上发言，应在出席会议登记日向公司提前登记。股东的发言应围绕股东会议案进行，简明扼要，每人发言不超过三分钟。 六、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，表示同意的，在对应的方格内打个“√”；表示反对的，在对应的方格内画上一个“×”；弃权的不画任何符号。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。 七、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 八、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同博敏电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2026年3月27日14点00分 （二）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （三）网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室 三、会议召集人 博敏电子董事会 四、会议主持人 董事长徐缓先生 五、会议召开形式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 六、会议议程 （一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。 （二）与会人员签到。 （三）董事长宣布会议开始。 （四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、高管人员等。 （五）董事会秘书宣读股东会须知。 （六）董事长提请股东审议、听取以下议案：
（八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。 （九）计票人、监票人统计并宣读现场表决结果。 （十）董事会秘书宣读本次股东会决议。 （十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。 （十二）与会董事及相关人员在股东会决议或会议记录等文件上签字。 （十三）主持人宣布会议结束。 议案一 关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的议案 各位股东及股东代表： 为进一步建立、健全博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略有效执行和实现经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公2026 司章程》的规定，公司制定了《 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026年3月3日披露的相关公告。 以上事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议，请各位股东及股东代表审议，关联股东需回避表决。 博敏电子股份有限公司董事会 2026年3月27日 议案二 关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法》的议案 各位股东及股东代表： 为保证公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》及本激励计划的相关规定，特制定《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026年3月3日披露的相关公告。 以上事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议，请各位股东及股东代表审议，关联股东需回避表决。 博敏电子股份有限公司董事会 2026年3月27日 议案三 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案 各位股东及股东代表： 为合法、有效地完成本激励计划相关工作，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本激励计划有关的事宜，包括但不限于： 一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：1、确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票与股票期权的授予日； 2、在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权的授予数量、授予价格、行权价格等进行相应的调整； 3、在向激励对象授予限制性股票与股票期权前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或直接调减或在激励对象之间进行分配和调整； 4、在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等； 5、对激励对象的解除限售或行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使； 6、授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权或解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等； 7、实施本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜等； 8、对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 9、签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他文件；10、实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 二、就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 三、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 上述授权自公司股东会通过之日起至本激励计划实施完毕之日止有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 以上事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议，请各位股东及股东代表审议，关联股东需回避表决。 博敏电子股份有限公司董事会 2026年3月27日 议案四 关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案 各位股东及股东代表： 一、对外投资基本情况 公司于2022年5月25日与合肥经济技术开发区管理委员会（以下简称 “合肥经开区管委会”）签署了《博敏IC封装载板产业基地项目战略合作协议》，具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：临2022-043）。 公司分别于2022年12月30日、2023年1月19日召开第四届董事会第二 十五次会议、2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司已与合肥经开区管委会签署《投资协议书》，拟在经开区内投资博敏陶瓷衬板及IC封装载板产业基地项目，项目投资总额约50亿元人民币，投资建设IGBT陶瓷衬板及IC封装载板生产基地，具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站披露的公司《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：临2023-002）（以下简称“本次对外投资”）。 二、本次对外投资终止情况 自相关投资合作协议签署以来，公司积极推进履约准备工作，与合肥经开区管委会就项目落地的具体事宜开展多轮深入沟通与磋商。为更好地实施本次对外投资，公司新设立了全资子公司合肥博睿智芯微电子有限公司（以下简称“博睿智芯”），具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对外投资进展的公告》（公告编号：临2023-041）。截至本公告披露日，博睿智芯的注册资本尚未实缴，未开展实际经营活动。 同时，公司位于梅州的“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”建设有序推进，2025年核心工厂已陆续进入试投产及产能爬坡阶段，目前预定可使用状态日期为2026年12月31日。经综合研判，该项目总投资30亿元，完全达产后具备高多层板、HDI板、特种板等高端PCB产品的生产能力，可充分承接公司未来2-3年的新增订单需求，能够有效满足公司业务发展规划。 结合近年来宏观经济走势、行业市场形势及融资环境发生的重大变化，相关领域市场不确定性显著增加，项目投资风险管控难度加大。为避免固定资产重复投资，提升资产使用效率，切实保障公司资金流动性与资金安全，坚守企业稳健经营原则，更好地维护公司及全体股东的合法权益，经审慎研究和充分论证，公司于2026年1月启动本次对外投资终止的可行性研究分析工作。 在完成内部分析论证后，公司于2026年2月25日向本次对外投资合作方合肥经开区管委会发送《博敏电子关于终止<博敏IC封装载板产业基地项目战略合作协议><投资协议书>的确认函》，就项目终止相关事宜开展正式沟通协商。 2026年3月16日，公司正式收到合肥经开区管委会回函，各方就终止本次对外投资相关事宜达成一致意见，决定终止本次投资合作事项并注销全资子公司博睿智芯，且自终止生效日起，任何一方不再承担任何义务和责任。 公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》，具体内容详见上海证券交www.sse.com.cn 2026 3 18 易所网站（ ） 年 月 日披露的相关公告。 以上事项已经第五届董事会第二十八次会议审议，请各位股东及股东代表审议。 博敏电子股份有限公司董事会 2026年3月27日 中财网
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