*ST星光(002076):召开公司2026年第一次临时股东会的通知
广东星光发展股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月07日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月01日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年4月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。 （2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科技大道东4号（公司三楼会议室） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。 2、现场登记时间：2026年4月3日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。 3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室） 4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。 5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。 6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。 7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2026年4月3日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 8、会议联系方式： 联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚 联系电话：0757-86695590 传真：0757-86695642 邮箱：[email protected] 邮政编码：528225 通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号9、其他事项 会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 《第七届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2026年3月20日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东星光发展股份有限公司于2026年04月07日召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人证件号码： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东会结束 附件3 股东会参会回执 截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2026年第一次临时股东会。 附件3 股东会参会回执 截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2026年第一次临时股东会。
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