奕帆传动(301023):公司2026年度日常关联交易预计
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务开展需要，预计2026年度将与公司关联方肖布林机床（无锡）有限公司（暂定名，以下简称“肖布林无锡”）发生总金额累计不超过人民币150万元的日常关联交易，主要为公司向关联方租赁办公、生产场地。 公司于2026年3月20日召开了第五届董事会第三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事刘锦成、刘松艳已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 关联人名称：肖布林机床（无锡）有限公司 1、关联方基本信息 （1）公司名称：肖布林机床（无锡）有限公司（暂定，具体名称以市场监管部门核定为准） （2）法定代表人：刘锦成 （3）注册资本：5,000万元 （4）经营范围：机械设备研发：机械设备制造；机械设备销售；电机及其控制系统研发，专用设备制造(不含许可专业设备制造；智能机器人的研发；货物进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业机器人制造，数控机床制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；机零件、零部件加工；机械零件、零部件销售，机械设备租赁；普通机械设备安装服务，通用设备修理，金属成形机床销售；工业自动控制系统装置销售，机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属制品销售；数控机床销售，金属切削机床制造；金属成形机床制造，金属切削机床销售；金属工具制造，金属切削加工服务；金属加工机械制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （5）股东认缴出资额、持股比例和出资方式 单位：万元
肖布林无锡的法定代表人系本公司控股股东、实际控制人、董事长。 3、其他说明 肖布林无锡为拟设立的新公司，截至公告披露日尚未设立、相关业务尚未开展。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司拟与关联方发生日常关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。交易价款根据约定的价格和实际情况计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2、关联交易协议签署情况 在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和义务，以实际发生的金额结算。 在2026年日常关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联方之间的关联交易，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司的运营成本，存在交易的必要性。关联交易价格参照同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 五、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2026年3月20日召开独立董事专门会议，对公司2026年度预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事认为：公司预计2026年度与关联方肖布林机床（无锡）有限公司进行的关联交易符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事应当回避表决。 六、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、独立董事专门会议决议。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 2026年3月20日 中财网
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