*ST天择(603721):中广天择传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月20日 17:41:09 中财网

原标题:*ST天择:中广天择传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603721 证券简称：*ST天择公告编号：2026-015
中广天择传媒股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月20日
(二) 股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,467,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.1285

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事胡小卓先生、汪志刚先生通讯参会。

2、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	66,190,475	99.5837	273,300	0.4111	3,400	0.0052

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	695,690	71.5443	273,300	28.1060	3,400	0.3497

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、李小康
2、律师见证结论意见：
“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年3月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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