双元科技(688623):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月20日 17:45:31 中财网

原标题:双元科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-007
浙江双元科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月20日
（二）股东会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,088,984
普通股股东所持有表决权数量	42,088,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	71.8258
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8258

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543,996股，不享有股东会表决权。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书泮茜茜女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,022,374	99.8417	61,060	0.1450	5,550	0.0133

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	41,305,403	98.1382	778,031	1.8485	5,550	0.0133

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,022,374	99.8417	61,060	0.1450	5,550	0.0133

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于公司《2026 年限制性股票激 励计划（草案）》 及摘要的议案	2,327,374	97.2176	61,060	2.5505	5,550	0.2319
2	关于公司《2026 年限制性股票激 励计划实施考核 管理办法》的议 案	1,610,403	67.2687	778,031	32.4994	5,550	0.2319
3	关于提请股东会 授权董事会办理 2026年限制性股 票激励计划相关 事宜的议案	2,327,374	97.2176	61,060	2.5505	5,550	0.2319

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年3月21日