大智慧(601519):预计2026年度日常关联交易
上海大智慧股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 ? 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等 交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于 2026年3月20日召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过了 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（以下简称“本议案”），关联董事汪勤先生、蒋军先生回避表决。 独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵 循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开 展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与 内控委员会2026年第二次会议审议通过，董事会审计与内控委员会 同意将本议案提交公司董事会审议。 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东 会上对本议案回避表决。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元
参照公司近年来与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”） 及其控股公司业务的开展情况，结合公司2026年业务发展需要，对 公司2026年与湘财股份及其控股公司的日常关联交易进行预计，具 体如下： 单位：万元
二、关联方介绍 （一）交易对方的基本情况 公司名称:湘财股份有限公司 统一社会信用代码：912301991280348834 成立日期：1994年3月25日 注册资本：2,859,187,743元人民币 法定代表人：史建明 住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前 不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 主要股东：新湖控股有限公司持股24.13%，浙江财商实业控股 有限公司持股17.49%，衢州信安发展股份有限公司16.24%（截至2025年9月30日） 最近一年又一期财务数据: 单位:万元
湘财股份为公司持股5%以上股东。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司近年来与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联 交易是基于各方日常经营需要所发生的，关联方的经营状况良好，具备较强的履约能力。 三、关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容包括湘财股份及其控股公司在大智慧网站 或大智慧其他平台投放广告，委托大智慧提供广告设计和策划；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其客户提供软件服务；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其提供软件开发及系统维护服务；代理销售湘财股份控股公司发行的资管产品；其他可能与湘财股份及其控股公司发生的业务。 公司在与湘财股份及其控股公司发生每笔具体关联交易时，均会 订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次预计的关联交易均为公司日常经营业务，可以提高公司收入 水平。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的，不损害上市公司及中小股东的利益。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十一日 中财网
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