奥飞数据(300738):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月20日（周五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月20日上午9:15至2026年3月20日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路100号22层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事林卫云女士。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事林卫云女士主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共728人，代表股份279,274,277股，占公司有表决权股份总数的28.3475%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份123,984股，占公司有表决权股份总数的0.0126%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共727人，代表股份279,150,293股，占公司有表决权股份总数的28.3349%。 2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共725人，代表股份6,724,786股，占公司有表决权股份总数的0.6826%。 其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共725人，代表股份6,724,786股，占公司有表决权股份总数的0.6826%。 3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。 三、议案审议与表决情况 （一）审议通过《关于拟补选非独立董事的议案》 总表决情况： 同意278,393,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6846%；反对502,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1800%；弃权378,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1354%。 中小股东总表决情况： 同意5,843,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9019%；反对502,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4765%；弃权378,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6216%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、律师姓名：陈伟、陈颖 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。 2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2026年3月20日 中财网
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