[担保]宝鼎科技(002552):公司及控股子公司对外担保
宝鼎科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度为不超过人民币110,000万元，占公司最近一期经审计净资产的53.32%；对合并报表范围内资产负债率高于70%的下属公司提供的担保额度为不超过55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的26.66%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。 2、山东金都电子材料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵金宝”）、烟台松磊商贸有限公司（以下简称“松磊商贸”）最近一期（2025年12月31日，经审计）的资产负债率超过70%。 3、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）、金都电子、铜陵金宝、松磊商贸具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及控股子公司提供的对外担保中，宝鼎科技母公司对外担保3亿元中被担保对象铜陵金宝的少数股东按出资比例提供同等担保或反担保，金宝电子对外担保2.5亿元中被担保对象金都电子和松磊商贸是其全资子公司，金都电子对外担保5.5亿元中被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于2026年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过人民币110,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过55,000万元，向资产负债率70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过55,000万元。 上述担保额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日12个月内有效。 董事会提请股东会授权公司及全资、控股子公司法定代表人或其指定授权人士在本次预计的担保额度范围内全权处理签署与本次对外提供担保事项的协议及其他法律文件。 上述担保事项系为满足合并报表范围内子（孙）公司日常经营需要而提供的必要担保，宝鼎科技母公司对外担保3亿元中被担保对象铜陵金宝的少数股东按出资比例提供同等担保或反担保，公司及子公司对外担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。 2025 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司年度股东会批准。 二、担保预计基本情况 （单位：万元）
三、被担保人基本情况 1、山东金宝电子有限公司 统一社会信用代码：913700006134220547 成立时间：1993年12月28日 营业期限：1993年12月28日至无固定期限 法定代表人：李林昌 8,885.70 注册资本： 万元 住所：山东省招远市国大路268号 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；玻璃纤维及制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；金属材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权。其股权控制图如下：宝鼎科技股份有限公司 62.54% 山东金宝电子有限公司 金宝电子相关财务情况见下表（单位：万元）:
统一社会信用代码：913700007903974275 成立时间：2006年6月21日 营业期限：2006年6月21日至无固定期限 法定代表人：徐明海 注册资本：18,000万元 住所：山东省烟台市招远市开发区金晖路229号 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：铜箔、覆铜板、绝缘板、电子元件的生产、加工、销售；铜及黄金制品加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备（不含起重机械）、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；环保设备、铜箔及覆铜板设备的制造和安装；机械设备及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有金都电子100%股权。其股权控制图如下： 宝鼎科技股份有限公司 62.54% 山东金宝电子有限公司 100% 山东金都电子材料有限公司 金都电子相关财务情况见下表（单位：万元）:
统一社会信用代码：91340700MA2MWEY26Y 成立时间：2016年5月24日 营业期限：2016年5月24日至2036年5月23日 法定代表人：胡金山 注册资本：20,000万元 住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖四路3708号 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：覆铜箔层压板、印制电路板、电子级增强材料生产、研发、销售、技术咨询服务，机械设备生产、加工、销售、进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有铜陵金宝100%股权。其股权控制图如下： 宝鼎科技股份有限公司 62.54% 山东金宝电子有限公司 100% 金宝电子（铜陵）材料有限公司 铜陵金宝相关财务情况见下表(单位:万元):
91370685MA3C62GW5G 统一社会信用代码： 成立时间：2016年1月27日 营业期限：2016年1月27日至无固定期限 法定代表人：路文玲 注册资本：500万元 住所：山东省烟台市招远市开发区温泉路北天府路东 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：铜及铜制品、铜箔、覆铜板、印制电路板、机电产品、管件、制冷供暖设备及备件、计算机软硬件、电子产品、建筑材料、金属制品销售；货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有铜陵金宝100%股权。其股权控制图如下： 宝鼎科技股份有限公司 62.54% 山东金宝电子有限公司 100% 烟台松磊商贸有限公司 松磊商贸相关财务情况见下表(单位:万元):
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署（除原有已实际履行的担保），担保协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，自本次额度生效之日起，覆盖公司以前年度审议通过的未使用担保额度。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度 五、董事会意见 为满足公司下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司2026年度拟为合并报表范围内子（孙）公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过110,000万元人民币，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子（孙）55,000 70% 公司提供的担保额度不超过 万元，向资产负债率 以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过55,000万元。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并提交公司2025年度股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币110,000 53.32% 万元，占公司最近一期经审计净资产的 。 截止本公告披露日，除公司及子公司为合并范围内的子公司及孙公司提供担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期及涉及诉讼对外担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 六、备查文件 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月21日 中财网
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