超声电子(000823):广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月10日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月3日 7、出席对象： （1）在股权登记日2026年4月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。 上述议案相关披露内容详见2026年3月21日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2025年度董事会报告》见《公司2025年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。 三、会议登记等事项 1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。 异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。 2、登记时间：2026年4月9日8：00-17：00 3、登记地点：公司证券部 4、本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。 5、会议联系方式： 联系人：郑创文李哲旻 地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号 邮编：515065 电话：（0754）8819228183931133 传真：（0754）83931233 E-mail：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： 1、网络投票的程序 1）本次股东会的投票代码：360823投票简称：超声投票 2）意见表决 ①填报表决意见：同意、反对、弃权 ②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 1）投票时间：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日（星期五）上午9:15，结束时间为2026年4月10日（星期五）下午15:00。 2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、授权委托书
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2026年03月19日 中财网
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