格力博(301260):召开2026年第一次临时股东会的通知
格力博（江苏）股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年 04月 07日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2026年 04月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 07日 9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年 03月 31日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会议 室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
具体内容请详见公司于 2026年 03月 20日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决 权过半数通过。 4、以上议案涉及的关联股东陈寅、 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED、平证资产管理（香港）有限公司- 客户资金-外币资金结汇应回避表决，其所代表的有表决权的股份 不计入有效表决总数，也不可以接受其他股东的委托进行投票。 5、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单 独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投 票结果单独统计及披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年 04月 01日上午 9:30-11:30，下午 14:00- 16:30 2、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6号， 格力博车事业部。 3、登记办法： （1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续； 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真 的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登 记确认。电子邮件、信函或传真须在 2026年 04月 01日 16:30之前 送达或传真到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年 第一次临时股东会”字样。 （4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵 达本公司的时间为准。 4、会议联系方式： 联系人：证券部 联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6号， 格力博车事业部 联系电话：0519-89805880 传 真：0519-89800520 电子邮箱：[email protected] 5、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件 于会前半小时到会场办理入场手续。 （2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年 03月 20日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351260”，投 票简称为“GW投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年 04月 07日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 04月 07日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互 联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 格力博（江苏）股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席格 力博（江苏）股份有限公司于 2026年 04月 07日召开的 2026年第 一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账号： 持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件三 格力博（江苏）股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
中财网
 |