冠豪高新(600433):冠豪高新2025年年度股东会会议材料
2025年年度股东会 会议材料 广东·湛江 2026年3月31日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年年度股东会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2026年3月31日（星期二）14:30开始 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票日期：2026年3月31日（星期二） 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、召集人：公司董事会 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合 五、股权登记日：2026年3月24日 六、参加会议对象： （一）截至2026年3月24日（星期二）收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、高级管理人员。 （三）公司聘请的见证律师。 （四）其他人员。 七、会议议程 （一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数 （二）审议会议提案并表决
（三）统计并宣读表决结果 （四）签署相关文件 （五）宣读本次股东会决议 （六）宣读法律意见书 （七）会议结束 八、联系方式： 联系人：尹一品 联系电话：0759-2532338 指定传真：0759-2532339 通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号 邮政编码：524072 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 关于2025年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下： 一、2025年度公司总体经营情况 2025年，是公司坚持战略引领、深化改革创新的关键之年。受 国内造纸行业产能持续释放、外部市场需求不振的双重影响，行业整体进入低谷期，白卡纸、特种纸价格持续下行，公司盈利水平较上年收窄。同时，公司两大新建项目进入产能爬坡阶段，产能利用率及运营效率还处于持续提升过程中，多重因素叠加，公司生产经营面临阶段性压力和挑战。 报告期内，面对复杂多变的市场环境，在公司董事会领导下，管 理层保持战略定力，破“卷”向新。筹划关停老旧产线，加快推进化机浆等重点项目建设，稳步实施规模适度、绿色高端特种纸产业发展战略。同时，加快培育战略性新兴产业，反渗透膜支撑材和碳纸原纸等新产品已进入市场准入验证阶段。经营层面，公司坚持“满产满销，降本增效”的经营策略，通过优化市场布局与强化内部管理协同发力，全力推动经营业绩改善。 （一）低效关停止血，轻装上阵产能换新 低效关停。近年来，受行业供需格局变化、市场竞争加剧等多重 因素影响，公司控股子公司红塔仁恒两条生产线（BM1和BM2）叠加 规模劣势和能源成本偏高等问题，经营压力持续加大，已成为制约公司整体经营质效的重要因素，公司经过长期研判与科学规划，推动关停两条生产线，优化资源配置，引领公司向“破‘卷’向新、稳健增长”完成战略转型。 产能换新。报告期内，30万吨高档涂布白卡纸机已实现达产达 标，为新旧产能切换和落后产能出清创造了积极条件。新机台及子公司珠海高栏产线能够满足关停产线的客户承接需求，且产线质效更高，精准匹配公司以客户为中心的价值导向，重塑白卡纸板块核心竞争力。 （二）化机浆项目投产，构建浆纸一体格局 2025年是“十四五”战略规划的收官之年，同时也是“十五五” 战略规划谋篇布局之年。在多重挑战与机遇前，公司坚定落实强链补链打造高端绿色特种纸产业战略。 纸浆自主。报告期内，湛江中纸40万吨化机浆项目于2025年 11月底提前投产，实现了自制浆零突破。截至目前，该项目已经实 现对公司白卡纸生产线部分自主供浆，同类浆种替代率接近80%，公 司仍在继续优化调整工艺，力争早日达产达效，提升上游原材料自主掌控能力，降低成本及市场波动风险。未来，公司将持续推进产业链强链补链工作。在已取得政府备案及能评、环评批复的基础上，加快推进化学浆项目建设审批流程，稳步构建浆纸一体化产业发展格局。 提质增效。公司以湛江东海岛浆纸一体化产业基地为核心，持续 推进产能升级与工艺优化。报告期内，6万吨特种纸项目已经突破设 计车速，成纸率和产品合格率都已达到预设目标。涂布机提质增效技改项目于6月正式投产，已实现营收贡献约1.1亿元，毛利额贡献约 1600万元。公司通过机台迭代和工艺优化，不断提升强化综合竞争 力，为高端产品矩阵扩张奠定基础。 （三）数智管理提升，降本增效显著 管理提升。一是2025年持续深化数智化转型，积极试点AI技术 应用。在部分生产环节成功试点应用AI技术，通过对生产现场视频 流实时解析、智能判定与设备联动，构建“视觉感知、自动控制”的安全生产风险防范机制。同步实施SRM供应商管理系统，推广应用 TMS运输管理系统，进一步打通供应链上下游，提升采购、物流、运 营全流程数字化管控能力。二是优化考核激励，强化战略引领与价值导向，实施分类考核激励机制，将团队收益与经营成果紧密关联。三是完善经营机制，动态调整预算及成本管控目标，优化运营分析机制，建立问题督办长效机制。四是灵活调整营销策略，持续发挥技术优势，精准定位客户需求，2025年特种纸销量创历史新高，同比增长20%。 降本增效。一是深化成本管控。通过库容共享、拓宽采购渠道等 举措，降低仓储成本5%，缩减SKU数量15%；15项精益改善项目创 效超千万元。二是提升运营效能。定期召开满产满销协调会，实现产销精准匹配，下半年特种纸、白卡纸销量及存量机台产量均实现提升；新纸机成纸率、合格率、产量均显著增长。三是推进数智化融合。构建一体化ERP系统，打造业财一体化管理平台，流程冗余环节减少 25%。 （四）创新治理驱动，培育新质生产力 改革赋能。一是继续完善治理结构，规范董事会运行。报告期内 成立董事会科技创新委员会，引进过滤膜和氢能行业专家担任独立董事。强化董事调研履职，全年外部董事人均履职50天，开展调研3 次/人，积极为企业发展出谋划策；二是深入推进市场化改革。实现 管理人员任期制契约化覆盖率达100%，报告期内提拔13人，外部调 动2人，中层以上管理人员退出9人。有效实现能者上、优者奖、庸 者下、劣者汰。三是进一步完善科技创新机制。制定产业培育管理办法，完善科技创新管理办法，科技骨干成果转化激励比例覆盖率达到72%。 硬件完善。报告期内，公司创新实验基地在广州南沙区揭牌、运 营。公司特种纤维复合材料中试试验线、多功能湿法抄造试验线均顺利投建，研发硬件基础逐步完善，助力公司未来开辟特种纤维复合材料和氢能材料领域的新业务版图，培育全新利润增长点，推动公司向多元化、高端化方向发展。 技术突破。报告期内，公司氢燃料电池、电解水制氢用碳纸原纸 实现了从技术研发至中试验证的转化，中试卷样物性满足下游客户试用要求。同时，公司加快纸制品技术升级，开发个性化特种纸产品 27个，实现总销量1.65万吨，落地多项核心技术，覆盖品牌超市、 茶饮等高价值客户。 （五）预防安环风险，践行社会责任 责任夯实。报告期内，公司构建全层级安全生产履职清单体系， 锚定各岗位权责边界与法律要求，为安全生产履职评价筑牢基础，推动“全员有责、各负其责”的责任体系落地生根。 预防升级。报告期内，公司安全生产信息系统持续拓展功能边界， 实现安全生产全流程数字化管控，打造覆盖全员、全场景的智慧监管中枢。依托信息系统构建“风险上报—场景辨识—措施落地”的闭环流程，在生产作业、工艺流程、设备设施发生变更时，即时触发风险辨识，动态更新危害清单与管控措施，确保风险“早发现、早处置、严受控”。 责任践行。公司始终坚持将“履行社会责任”作为企业发展的核 心使命。高质量发布可持续发展报告，荣获WindESGAA评级，同步 入选上海证券交易所与中证指数有限公司联合发布的上证580指数 样本股，CDP(全球环境数据披露平台）评级再次获得B级，处于行业 较好水平。公司持续加大清洁电力消耗，2025年使用绿电约9,700MWh，购买绿证85,000MWh。 二、2025年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等 有关规定，认真履行股东会赋予的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。 （一）董事会会议情况 报告期内，董事会共召开会议12次，审议事项共计67项，具体 如下：
公司董事会严格遵守法律法规，认真按照相关要求执行重大事项 的决策程序，并按照股东会的决议落实相关工作。在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为中小投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的利益。 报告期内，董事会共召集股东会5次，审议事项共计14项，具 体如下：
公司董事会下设可持续发展委员会、科技创新委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会。董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在股权激励、内部审计、内部控制评价及聘任财务审计机构等重大事项履行相应的职责，对相关工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。 报告期内，可持续发展委员会共召开会议3次，审议事项共计4 项；科技创新委员会共召开会议1次，审议事项1项；审计委员会共 召开会议9次，审议事项共计21项；薪酬与考核委员会共召开会议 3次，审议事项共计3项；提名委员会共召开会议2次，审议事项共 计4项，具体如下：
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东会，积极参与公司的运作经营，对公司在战略规划、财务审核等方面提供专业性的建议。同时独立董事组织专门会议4次，审 议公司关联交易、财务公司风险持续评估报告等事项，会议审议通过后方提交董事会审议，有效维护公司和全体股东的合法权益。 独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，向公 司提出的有关意见和建议均被采纳。 （五）信息披露与内幕信息管理工作 报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《年 报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，按时披露定期报告，在重大事项发生时及时披露临时公告，进一步提高公司透明度和信息披露质量，切实保障中小投资者的利益。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员以及其他相关知情人在定期报告、股权激励等事项对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕交易等情形，圆满完成2025年度信息披露与内幕信息管理工作。 （六）投资者关系管理工作 报告期内，公司通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，不仅 增强投资者对公司运营和未来发展的了解和认同，还进一步提升公司的市场形象和信誉。报告期内，公司董事、高管积极通过线上及线下方式与投资者互动交流，组织业绩说明会4次6个场次，参加线上电 话会议超过9次，组织路演、反路演24次。 三、2026年工作目标及任务 2026年，面对全球产业链重构和行业存量竞争的双重挑战，公 司将牢牢坚持“稳中筑基、以变促进、进中求效”的工作总基调，以深化改革为核心引擎，以“变”破局、以“进”立身、以“效”验绩，紧扣“市场领先、降本增效、持续创新、深化改革”的经营策略，聚焦年度经营目标，着力构建稳定可持续的盈利机制，扎实推进“十五五”发展规划开好局、起好步，推动高质量发展。 （一）浆纸一体强根基，盘活资产促焕新 一是全力推进化机浆项目达产达效。以抓产能提升破瓶颈，抓化 机浆车间软能力建设促达标，抓成本优化降消耗，抓产销研协同提效能，抓产品开发最大化发挥项目效益，五方面保障项目达产达效。二是积极推进化学浆生产线项目立项、投建，继续强化浆纸产业链，进一步提高电能自给率，加速构建浆纸一体化发展格局。三是加快资产盘活优化资源配置。在落后产线退出的基础上，公司将与相关主体合作盘活土地及设备资产实现价值变现，最大限度回补产线关停损失。 积极推进产业焕新、升级，构建覆盖技术研发至商业化应用的全链条创新体系。 （二）科创赋能筑体系，梯次培育拓赛道 一是系统构建全链条科技创新体系。建立董事会领导下的科技创 新战略管理体系，设立“战略规划——研究开发——产业转化”的完整流程通道，完善“前沿技术研究、新产品开发、工艺技术支持”三级研发架构，多层次、全链条创新能力布局。二是搭建先进纤维复合材料工程技术研发中心和中试创新平台，突破行业关键材料的生产制造技术，梯次开发和培育“水处理、氢能、锂电”相关多元战新材料。 三是定向开发差异化的“特种纸”“膜基材料”及“特种纤维复合材料”，并持续推进产业转化。 （三）数智转型提质效，赋能运营促升级 一是推进数据治理体系建设，建立数据采集、存储、流转机制， 完善数据应用管控，提升数据质量与数据安全管控水平，推动数据资源整合共享，以高质量数据支撑运营管理决策。二是以信息化支撑新质生产力建设，统筹资源配置、优化建设流程，助力新产能早日释放效能，为企业效益增长注入新动力。三是持续推进内部管理提质增效，聚焦流程优化，依托数字化推动管理模式向精细化、规范化升级。四是重点围绕生产运营实际需求，结合数智化新技术应用，深化数字化赋能运营管理提升。 （四）法治深耕强治理，规范管理创价值 聚焦“提质增效、赋能发展”，持续深化大风控体系建设。一是 深化法治引领，强化顶层设计，推动合规要求与战略决策、经营管理深度融合；二是强化过程管控，加强业务链条关键环节风险监控，提升精细化管理和执行落地效能；三是增强监督合力，构建各部门协同联动的监督网络，形成全覆盖、高效率的监督格局；四是拓展审计效能，深化审计成果运用，推动监督闭环管理，提升价值创造能力；五是培育风险文化，加强全员风险意识教育，构建“主动合规、全员风控”生态。 （五）筑牢防线守底线，安全环保促发展 坚持安全环保底线思维。安全方面，一是将继续坚持一手抓短期 事故预防，一手抓长效机制建设的思路，以治本攻坚三年行动“效能提升年”为纲领，动态运行双预防机制，提升隐患治理效能，持续强化承包商安全管理能力，重点推动本质安全化项目进展、履职行为清单信息化建设。二是以信息化系统有效运行提升为路径，继续开发特种设备、有限空间锁闭、工业固废全流程管理三个业务领域信息系统，并运行、纠错、完善已有重点业务领域信息化系统。环保方面，持续锚定生态环保合规底线，以系统治理、精准施策为核心，持续开展环境隐患排查治理、重点攻坚环保专项问题、健全在建项目环保管控机制、提升环保治理设施管理水平、有效运行新投入运营的复杂、先进的治污工艺为重点任务，进一步实现公司绿色发展、减污降碳。 （六）党建引领聚合力，绘就蓝图启新程 一是强化理论武装，提升政治素养。以党的创新理论凝心铸魂， 完善公司治理中党的领导机制，巩固作风建设成效；聚焦“战略性新兴产业”“新质生产力”，推进技术攻坚与创新体系建设，开启“十五五”发展规划。二是夯实基层基础，增强党组织战斗堡垒作用。推进党委、纪委换届，优化党组织设置，推进“高质量党建管理体系”二期建设；为基层减负、纠治“四风”，营造风清气正、干事创业的政治生态。三是深化党建引领，提升产业建设实效。推动党建与经营深度融合，将党建嵌入经营核心流程，推行“书记项目”“党员突击队”，以高质量党建引领企业高质量发展。 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 请各位股东审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 关于2026年度日常关联交易预计的议案 各位股东： 因生产经营需要，2026年度公司及下属子公司对与关联方开展 的日常关联交易活动进行预计，具体情况如下： 一、关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子 公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（简称“中国纸业”）、湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司（简称“湖南骏泰”）、岳阳林纸股份有限公司（简称“岳阳林纸”）、湖南茂源林业有限责任公司岳阳城陵矶新港区分公司（简称“茂源林业分公司”）、中国诚通国际贸易有限公司（简称“诚通国贸”）、诚通融资租赁有限公司（简称“诚通租赁”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）、诚通凯胜生态建设有限公司（简称“诚通凯胜”）在2026年3月1日至 2027年2月28日期间发生日常关联交易，具体内容如下：
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联关系介绍 上述交易对方中国纸业、湖南骏泰、岳阳林纸、茂源林业分公司、 诚通国贸、诚通租赁、天岳环保、诚通凯胜均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。 （二）关联方的基本情况 1.关联方基本情况
经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。 （三）履约能力分析 上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易 对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则， 按照市场定价原则，经双方协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的目的 向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势， 降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。 （二）关联交易对上市公司的影响 上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司 及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往 来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 请各位股东审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 关于2025年度利润分配预案的议案 各位股东： 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实 现归属于母公司股东的净利润为人民币-303,664,094.34元，其中母公司报表净利润为人民币-155,646,826.25元。截至2025年12月31日， 母公司期末可供分配利润为人民币606,710,529.89元。 根据《公司章程》，公司当年亏损或累计未分配利润为负数的， 可以不进行利润分配。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净 利润为负，未实现盈利，且综合考虑外部行业环境、未来发展以及产能扩建等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会审议，公司2025年度不进行现金 分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。相关内容详见2026年3月11日披露 于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。 请各位股东审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 各位股东： 根据公司发展实际情况，为满足公司正常运作周转资金需求，结 合公司未来项目建设业务需要，拟向银行申请敞口授信额度人民币 238.26亿元，具体品种根据实际情况调剂使用。授信期限自2026年4 月1日至2027年3月31日，银行授信额度用于公司在各银行办理各 类融资业务，包括但不限于办理固定资产贷款、股权并购贷款，流动资金贷款、信用证、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在授信期间内循环使用。 公司提请根据实际情况，授权公司经营管理层根据实际情况向具 体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务总监与银行签订借款相关合同及办理其他具体事项。 2025年末，公司及下属子公司在银行取得的敞口授信综合额度为 人民币169.10亿元，其中综合授信额度为人民币117.41亿元，固定 资产贷款授信额度为人民币39.69亿元，股票回购授信额度12亿元， 实际使用授信额度人民币54.64亿元。 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 请各位股东审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 关于修订《担保管理制度》的议案 各位股东： 根据《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注 册资本登记管理制度的规定》和《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、国资委发布的《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》以及上级主管单位担保管理的相关要求，公司对《担保管理制度》进行修订，主要如下：一是更新制度依据；二是全文股东大会调整为股东会；三是依据证监会、国资委以及上级主管单位的要求，新增条款。相关内容详见2025年12月30 日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新担保管理制度》。 上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。 请各位股东审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 各位股东： 为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保证公 司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《经理层任期制和契约化管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 请各位股东审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 公司高级管理人员2026年度薪酬方案 各位股东： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工 作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。 （一）适用对象 在公司任职的高级管理人员 （二）适用时间 2026年1月1日—2026年12月31日 （三）薪酬发放标准 薪酬=基本年薪+绩效年薪 在公司任职的高级管理人员，按照其所担任的承担管理或业务分 管职责内容，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应薪酬。 上述薪酬方案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 特此报告。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年3月31日 中财网
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