山东海化(000822):山东海化关于召开2025年度股东会的通知
关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年度股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日 9:15至15:00的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合 6．股权登记日：2026年4月8日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2026年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事及聘请的律师。 （3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会 议室 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
内容详见刊登在2026年3月21日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会2026年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-014）等相关公告。 3.以上第3-5项议案中小股东单独计票，公司将对中小股东进行单 独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1.登记方式 股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出 席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。 2.登记时间 2026年4月14日9:00－11:00,14:00－16:00 3.登记地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号 公司证券部（投资者关系管理部） 4.联系方式 联系人：杨玉华 江修红 联系电话：0536-5329879 0536-5329931 传 真：0536-5329879 邮政编码：262737 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号 电子邮箱：[email protected] 5.出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。 6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 股东会的进程另行通知。 7.公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并 行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 第九届董事会2026年第一次会议决议 特此公告。 附件一：2025年度股东会授权委托书 附件二：网络投票具体操作流程 山东海化股份有限公司董事会 2026年3月21日 附件一： 山东海化股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年 附件一： 山东海化股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年
网络投票具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。 2．填报表决意见 本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月15日的交易时间， 即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月15日上午9:15， 结束时间为2026年4月15日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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