全信股份(300447):召开2025年年度股东会的通知
南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年04月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04 月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月07日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人；于股权登记日2026年4月7日（星期二）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4 （）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议 室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3 4.00 、审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案 关于董 事薪酬的议案。 4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开 披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5 、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或 传真形式登记的，请进行电话确认）。 2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办 理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权 委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登 记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营 业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理 登记手续。 3、登记时间：2026年4月9日上午9:00-下午15:00。异地股 东采取信函或传真方式登记的，须在2026年4月9日下午15:00 之前送达或传真到公司。 4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证 券部。 5、会议联系方式 联系人：孔昕 联系电话：025-83245761 传真：025-52777568 邮箱：[email protected] 邮政编码：210036 6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1、第七届董事会八次会议决议。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十日 附件一： 南京全信传输科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司） 附件一： 南京全信传输科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。 委托人/公司（签章）： 受托人（签章） 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为 “全信投票”。 2、填报表决意见 对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月13日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月13日（现场会 议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 中财网
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