泰嘉股份(002843):2026年度日常关联交易预计
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，对2026年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2026年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZGmbH+Co.KG（以下简称“AKG”）及其下属企业发生日常关联交易总额不超过5,600万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 经核算，2025年度公司与关联方AKG产生交易金额2,725.65万元。2026年1月1日至3月20日，公司与AKG已累计签署合同金额796,548.30欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额约为680.71万元。 公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了此议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生回避表决。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
注2：上表及上下文中涉及的财务数据均未经审计。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
1、基本信息 公司名称：ArntzGmbH+Co.KG 注册地址：Wuppertal 合伙资本：2,059千欧元 管理董事：JanW.Arntz先生 AKG是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1）锯带：双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2）锯切工具：锯床、手锯；配件：研磨刷、锯条测量装置、验光仪。 截至2025年9月30日，AKG总资产20,704千欧，净资产2,827千欧，实 现营业收入17,624千欧，净利润-2,076千欧（以上财务数据未经审计）。 2、与上市公司的关联关系 公司董事长方鸿先生为AKG咨询委员会成员，根据《深圳证券交易所股票6.3.3 AKG 上市规则》第 条的规定， 及其下属企业属于本公司关联法人。 3、履约能力分析 上述关联人经营情况正常且具有一定规模，财务状况稳定，根据与其历年来的商业往来情况，具备履约能力，交易风险可控。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品等，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，同时，根据合同约定安排付款和结算，不存在损害公司利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 2026年初至本报告披露日，公司上述预计与AKG及其下属企业的日常关联交易订单签署情况，如下：
上表中，已履行、执行订单金额66.92万元，后续订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 AKG公司系公司参股的德国企业，其具有成熟的国际化销售渠道，在德国、大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有完善的销售、服务网络。上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务协同发展。上述关联交易以欧元进行结算，存在汇率波动风险，公司将加强汇率风险管理，提高自我防范能力。 公司与关联方之间的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。 五、独立董事专门会议审核意见 公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：经审核，公司与关联方AKG发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务协同发展。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们一致同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 公司2025年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异，主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司2025年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2 、公司第六届董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2026年3月21日 中财网
 |